Chainalysis publicó recientemente un estudio sobre empresas criminales, específicamente las llamadas ballenas criminales, que se quedan con grandes sumas de dinero en forma de criptomonedas.
El estudio afirma que las ballenas criminales todavía tienen $ 25 mil millones en criptoactivos a pesar de las importantes incautaciones policiales durante el año pasado.
La criptomoneda tuvo un año sólido en 2021, superando los $ 3 billones en noviembre, mientras que bitcoin, que representa alrededor de un tercio de todas las criptomonedas, también alcanzó su punto máximo antes de colapsar más del 40% la semana pasada.
Los delincuentes que robaron bitcoins se encuentran entre los mayores beneficiarios del aumento de los precios, ya que la cantidad de criptomonedas asociadas con operaciones ilícitas se ha más que cuadruplicado desde el año pasado.
En segundo lugar está la Dark Web, que alberga criptomonedas ilícitas por valor de 448 millones de dólares. El fraude ocupa el tercer lugar con $ 192 millones, las tiendas de fraude ocupan el cuarto lugar con $ 66 millones y el ransomware último con $ 30 millones.
Las ballenas criminales tragan grandes
Según el informe, ha habido “un gran aumento en los balances delictivos” durante el año pasado, con ballenas criminales con alrededor de $ 11 mil millones en 2021, en comparación con $ 3 mil millones en 2020.
Además, los fondos representan la mayor parte de las criptomonedas en manos de empresas sin escrúpulos de fondos robados, ransomware, estafas y comercio ilegal.
Según cifras recientes, los fondos robados representaron el 93 % de todos los activos delictivos a lo largo de los años. Las ballenas criminales han recibido más del 10% de sus fondos a través de direcciones ilegales. Constituyen el 3,7% de las ballenas de criptomonedas.
Chainalysis es una popular compañía de monitoreo de blockchain que publica regularmente investigaciones de análisis de blockchain.
Total crypto market cap at $1.711 trillion in the daily chart | Source: TradingView.com
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Actividades ilegales relacionadas con criptografía
Las ballenas son los hodlers más grandes, con billeteras que contienen más de $ 1 millón en criptomonedas.
Según el Informe de amenazas globales de 2022 de la firma de seguridad cibernética CrowdStrike, los piratas informáticos iraníes fueron los principales contribuyentes a la actividad de ransomware a nivel mundial hasta 2021.
Los robos aumentaron un 516 % y representaron USD 3200 millones en transacciones ilícitas, y el sector DeFi se convirtió en una nueva fuente de preocupación.
“Los balances delictivos también fluctuaron a lo largo del año, desde un mínimo de 6600 millones de dólares en julio hasta un máximo de 14 800 millones de dólares en octubre”, anunció Chainalysis.
Hodling es un término utilizado en la industria de las criptomonedas para describir a las personas que poseen grandes cantidades de criptomonedas sin venderlas con la esperanza de obtener ganancias en el futuro.
En el lado más ligero
Mientras tanto, en un memorando a los inversores, FSInsight predijo que Bitcoin alcanzaría los $200 000 en la segunda mitad de 2022.
Según FSInsight, Ethereum podría alcanzar un precio de $12,000 este año, una prima del 385% sobre el piso de operaciones actual.
Según el análisis, las criptomonedas se vinculan cada vez más a las acciones de infotech. Sean Farrell, jefe de estrategia de activos digitales, dijo que esto se debe a la “entrada de dinero del mercado heredado”.
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Featured image from Nairametrics, chart from TradingView.com
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