Usuario de Localbitcoins se declara culpable de negocio de criptomonedas sin licencia: enfrenta hasta 5 años de prisión

Un comerciante de criptomonedas ha sido condenado en los EE. UU. por operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia con Localbitcoins y Paxful. Enfrenta hasta cinco años de prisión y una posible multa máxima de $250,000.

Comerciante de criptomonedas se declara culpable

El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) sigue tomando medidas enérgicas contra los comerciantes de criptomonedas que utilizan servicios como Localbitcoins y Paxful para comprar y vender criptomonedas como negocios sin licencia. El caso más reciente involucró a Hien Ngoc Vo, un hombre de 49 años de Seattle, Washington, que dirigía un negocio de criptomonedas sin licencia en Houston, Texas.

El DOJ anunció el miércoles que Vo se declaró culpable de operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia en el área de Houston entre el 16 de marzo y el 8 de junio de 2016. El Departamento de Justicia declaró:

Vo usó Paxful y Localbitcoins para comprar y vender bitcoins… Se benefició de las ventas acumulando un porcentaje de transacciones que oscilaba entre el 5 % y el 30 %.

Dentro de los tres meses indicados, el negocio sin licencia de Vo recibió y transfirió aproximadamente $ 515,147.19 en BTC, describió el DOJ, y agregó que los clientes le pagaron en efectivo, depósitos bancarios, tarjetas de crédito American Express y Amazon y tarjetas de regalo genéricas.

“Sin embargo, durante las transacciones, Vo no pidió a los clientes ninguna forma de identificación o el propósito por el cual compraron la criptomoneda”, señaló el Departamento de Justicia.

Al señalar que Vo puede permanecer detenido en espera de la sentencia el 5 de septiembre, el Departamento de Justicia concluyó:

Vo enfrenta hasta cinco años de prisión y una posible multa máxima de $250,000.

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autor de la foto: Shutterstock, Pixabay, WikiCommons

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