Uso ilegal de criptomonedas como porcentaje del uso total reducido: Informe


Según la firma forense de blockchain CipherTrace, la actividad ilícita de criptomonedas ha disminuido en 2021 y el primer trimestre de 2022 como porcentaje de la criptoactividad total.

La industria de las criptomonedas ha tenido durante mucho tiempo una reputación en algunos países como refugio para actividades ilegales. Sin embargo, CipherTrace estima que la actividad ilícita representó entre el 0,62% y el 0,65% de la actividad total de criptomonedas en 2020. La compañía informó que ahora ha caído a entre el 0,10% y el 0,15% de la actividad total en 2021.

Fuente: CipherTrace

En su informe sobre delitos de criptomonedas y antilavado de dinero publicado el lunes, CipherTrace describió que los diez principales ataques de finanzas descentralizadas (DeFi) en 2021 y el primer trimestre de 2022 generaron a los atacantes USD 2400 millones.

Más de la mitad de ese número provino de solo dos eventos, el mayor de los cuales fue el exploit de Ronin Network a fines de marzo de 2022, valorado en alrededor de $650 millones, y el hackeo de Poly Network en agosto de 2021, valorado en $610 millones, la mayor parte de los cuales fue devuelto por el hacker anónimo.

Durante un período similar, las multas relacionadas con el lavado de dinero (AML) en el sector bancario aumentaron drásticamente, con 80 instituciones multadas en 2021, frente a solo 24 en 2020, según Kyckr.

Si bien la cantidad total de multas disminuyó a partir de 2020, el año pasado los bancos pagaron multas por valor de $ 2.7 mil millones por violaciones de AML o Conozca a su cliente (KYC), con la multa individual más grande por un total de alrededor de $ 700 millones de dólares.

Mientras se extraían sumas significativas de criptomonedas, CipherTrace detalló el ecosistema de criptomonedas en rápido crecimiento y señaló que la actividad total del mercado de criptomonedas para 2020 fue de aproximadamente USD 4,3 billones, aumentando a aproximadamente USD 16 solo en la primera mitad de 2021, billones de dólares estadounidenses.

CipherTrace dice que el crecimiento del criptomercado también viene con un mayor escrutinio por parte de los reguladores del mundo, que están “comenzando a tomar medidas decisivas para garantizar que el espacio no sea solo un salvaje oeste moderno”.

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Los eventos regulatorios clave citados en el informe incluyen la orden ejecutiva de criptomonedas del presidente estadounidense Biden en marzo para examinar la tecnología blockchain, el establecimiento de un regulador de activos virtuales en Dubái y los propuestos por las leyes contra el lavado de dinero de la Unión Europea.

CipherTrace agregó que las organizaciones tendrán un “incentivo muy real para formar” o “enfrentarán grandes pérdidas a manos del gobierno”, y agregó que las amenazas en criptografía serán el foco de los futuros esfuerzos regulatorios.

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