Do Kwon convirtió fondos ilegales de LUNA a Bitcoin: fiscales de Corea del Sur
Los fiscales de Corea del Sur identificaron 414.500 millones de won (314,2 millones de dólares) en activos ilícitos vinculados al cofundador de Terraform Labs, Do […]
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Además de las investigaciones criminales contra compañías criptográficas fallidas como FTX, Celsius, 3AC, Terra y otras, 2022 estableció el récord de transacciones ilegales en cadena. […]
Es ilegal comprar o vender criptomonedas en Irán, recordó recientemente el jefe de la autoridad monetaria del país a ciudadanos y empresas. Sin embargo, el […]
A pesar de que el gobierno chino prohibió todo tipo de transacciones con criptomonedas durante el año pasado, algunas empresas parecen seguir usando monedas estables […]
Se ha presentado en el Parlamento ruso un proyecto de ley que introduce multas para quienes emitan o intercambien ilegalmente activos financieros digitales. La ley […]
El Departamento del Tesoro de los EE. UU. ahora está instando a las empresas de criptomonedas a incluir proactivamente en la lista negra los servicios […]
Un operador de cajero automático de Bitcoin ha sido acusado en Nueva York por dirigir un negocio ilegal “que se comercializa para personas involucradas en […]
La Duma Estatal de Rusia, la cámara baja del parlamento, aprobó una ley que permite a las agencias de aplicación de la ley exigir la […]
El Departamento del Tesoro de EE. UU. ha advertido que los tokens no fungibles (NFT) podrían plantear nuevos riesgos financieros ilícitos. Según estimaciones de la […]
Estados Unidos tiene como objetivo crear un marco estricto que evite el uso de criptomonedas para actividades ilegales. La última iniciativa del gobierno de Biden […]
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