Según los informes, se ha retirado una gran cantidad de criptomonedas de una billetera previamente controlada por el sistema Finiko Ponzi en Rusia. Los operadores desconocidos de la billetera transfirieron monedas por valor de $ 48 millones este mes. La moneda digital se dividió en cantidades más pequeñas y se depositó en diferentes direcciones.
750 BTC eliminados de Crypto Pyramid Finiko Wallet
Según Forklog, se ha retirado un total de 750 BTC por un valor de alrededor de $ 48 millones de una de las billeteras utilizadas por el esquema de cripto-Ponzi de Finiko. El bloguero de Youtube, Andrey Alistarov, difundió la noticia sobre la transferencia, revelando que se ha realizado en tres transacciones separadas de 250 BTC cada una desde principios de noviembre.
El dinero se movió inicialmente a una sola dirección y luego se envió a otra billetera en el intercambio de criptomonedas Huobi, como muestran los datos citados de la plataforma de análisis blockchain Crystal Blockchain. Luego, los fondos criptográficos se dividieron en cantidades más pequeñas y se transfirieron a otras direcciones, los detalles del lanzamiento.
Alistarov afirmó que estas transacciones fueron ordenadas por tres altos miembros de Finiko que todavía están prófugos. Zygmunt Zygmuntovich, Marat Sabirov y Edward Sabirov, colaboradores cercanos del fundador de la Pirámide, Kirill Doronin, lograron salir de la Federación de Rusia cuando el sistema de inversión en criptomonedas colapsó este verano y escapó del encarcelamiento. En septiembre, un Tribunal Supremo de Tartaristán confirmó sus órdenes de arresto internacionales.
El vlogger ruso comentó que los cofundadores de Finiko transfirieron intencionalmente el dinero en múltiples transacciones. “No está claro por qué no han sido encerrados todavía, ya que durante mucho tiempo se los ha etiquetado como fraude. Una cosa está clara: en este momento se está pagando dinero ”, agregó Andrey Alistarov.
Las autoridades de Rusia están trabajando actualmente para aclarar los hechos sobre Finiko, una empresa fantasma que atrajo a cientos de miles de inversores al promocionarse como un «sistema automático de generación de ganancias» y prometiendo rendimientos excepcionalmente altos. Debido a la gran escala del fraude, el Ministerio Federal del Interior se hizo cargo de la investigación.
A principios de octubre, Kirill Doronin, un influencer de Instagram que ha estado vinculado a otros esquemas Ponzi en el pasado, dos de los vicepresidentes de Finiko, Ilgiz Shakirov y Dina Gabdullina, y Lilia Nurieva, que estaban en el rango de «10», capital reubicada, Moscú. .
Finiko es posiblemente el esquema piramidal financiero más grande de Rusia desde el infame MMM en la década de 1990. Si bien las pérdidas registradas oficialmente por el fraude han alcanzado los mil millones de rublos (casi $ 14 millones), estimaciones independientes sugieren que es más probable que el total supere los $ 4 mil millones.
Según un informe de la firma forense de blockchain Chainalysis, el sistema Ponzi recibió más de $ 1.5 mil millones en bitcoins en 800.000 depósitos separados de inversores entre diciembre de 2019 y agosto de 2021. Entre sus víctimas se encuentran ciudadanos de Rusia, Ucrania y otros países exsoviéticos, varios estados miembros de la UE y EE. UU.
¿Crees que los miembros volátiles de Finiko estaban detrás de la transferencia de 750 BTC desde una billetera en la pirámide de criptografía? Háganos saber en la sección de comentarios.
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