¿Puede el gobierno rastrear bitcoin?

Además del análisis de datos, que se lleva a cabo solo o en cooperación con empresas privadas, las autoridades pueden solicitar información de los intercambios centrales. Las regulaciones también pueden obligar a los intercambios centralizados a compartir dicha información. Sin embargo, no todos los intercambios de criptomonedas funcionan con las autoridades.

Un intercambio centralizado es un intercambio de criptomonedas operado por una sola entidad como Coinbase. Para convertirse en un operador con licencia en un país o territorio específico, los intercambios centralizados deben cumplir con las regulaciones.

Por ejemplo, para reducir el anonimato de las criptomonedas y el uso ilegal de criptomonedas, la mayoría de los intercambios centralizados tienen comprobaciones integradas de Conozca a su cliente (KYC). KYC tiene como objetivo verificar las identidades de los clientes además de ayudar a las agencias gubernamentales a analizar la actividad en la cadena de bloques. En la práctica, las personas deben presentar una serie de documentos y sus detalles antes de que se les permita comerciar, invertir y realizar negocios.

Después de que se haya realizado KYC, se puede solicitar o requerir un intercambio para compartir estos datos con las agencias de aplicación de la ley. Debido a que la información personal y los datos de transacciones de los individuos de la bolsa de valores, también puede hacerlo el gobierno. Mediante el uso de información obtenida de intercambios centralizados, el IRS puede identificar billeteras de bitcoin desconocidas utilizando cheques KYC e información personal relevante.

Aún así, no todos los intercambios usan KYC. Por ejemplo, los intercambios descentralizados (DEX) son difíciles de adaptar a las regulaciones porque no tienen su sede ni son operados por una empresa centralizada o un pequeño grupo de personas.