OFAC solicita suscripción de análisis de cadena para el monitoreo de la cadena de bloques de bitcoin

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La Oficina de Control de Patrimonios Extranjeros de EE. UU. Desea una suscripción renovada a las herramientas de monitoreo de blockchain para el análisis de la cadena para monitorear Bitcoin.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), una agencia de cumplimiento e inteligencia financiera del Departamento del Tesoro de EE. UU., Ha solicitado una segunda suscripción a los paquetes de licencia, capacitación y soporte de la firma de análisis blockchain Chainalysis, según un anuncio público.

“La OFAC necesita una herramienta comercial de aplicación de rastreo de blockchain en línea basada en la web para permitir a los investigadores de su Oficina de Orientación Global (OGT) rastrear transacciones en monedas virtuales, p. B. Bitcoin, para analizar y rastrear para recopilar información de atribución sobre las partes involucradas que OGT pueda tener en el [Specially Designated Nationals] Lista ”, dice en el mensaje. «Esta herramienta respaldaría específicamente la implementación de las sanciones cibernéticas por parte de la OFAC».

La OFAC hizo una solicitud similar el 4 de mayo de 2021. La Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) contiene partes a las que los Estados Unidos tienen prohibido realizar transacciones financieras debido a problemas de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo.

Si bien Bitcoin puede permitir transacciones financieras seudónimas, cada transacción se registra en un libro mayor digital público e inmutable. De esta manera, las empresas de análisis de blockchain como Chainalysis pueden determinar detalles sobre las transacciones de Bitcoin, a veces las identidades reales detrás de ellas.

Hay algunas capas de privacidad que los usuarios de Bitcoin utilizan para disfrazar mejor estas transacciones, como: B. Mezcla de monedas y CoinJoin. Sin embargo, parece que esta última solicitud de suscripción está dirigida específicamente a servicios de combinación de monedas como Wasabi Wallet.

«Esta licencia también incluye servicios de desmezcla de Wasabi sin costo adicional para OFAC y sin límite en la cantidad de solicitudes», se lee en el comunicado. “El análisis de cadenas satisface las necesidades de la OFAC al proporcionar de manera eficaz las siguientes funciones: abordar la agrupación en clústeres; Mapeo y diagrama de flujo de transacciones; Explorador de billetera; Análisis del comportamiento de los usuarios, tipo de cambio, comercio y datos de mercado. «

Los puntos de vista y opiniones expresados ​​son los del autor y no reflejan necesariamente los de Nasdaq, Inc.

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