Según un informe forense de blockchain, los principales intercambios de cifrado no han logrado bloquear las transacciones de los bancos y comerciantes rusos sancionados. Al menos dos plataformas de comercio de monedas bien establecidas continúan permitiendo a los rusos usar sus tarjetas bancarias para transacciones entre pares, según muestra el análisis. También destaca un mayor interés ruso en Tether.
Los comerciantes rusos siguen utilizando los principales intercambios de criptomonedas para eludir las restricciones
Algunas de las bolsas de activos digitales más grandes del mundo han fallado en las medidas para evitar que las instituciones bancarias rusas sancionadas operen a través de sus plataformas, revela un informe de la firma de análisis de blockchain Inca Digital, publicado en el primer aniversario de la invasión de Moscú a la vecina Ucrania.
Según el estudio citado por Bloomberg y Politico, los comerciantes aún pueden usar tarjetas de débito emitidas por bancos rusos sancionados por EE. UU., Canadá, el Reino Unido y la Unión Europea, incluido el estatal Sberbank, entre otros, para estar en el banco par para comercio. plataformas entre pares (PTP) de dos intercambios con sede en Seychelles, Huobi y Kucoin.
Adam Zarazinski, director ejecutivo de Inca, explicó que si bien ninguno aceptará fondos de los bancos incluidos en la lista negra, los compradores de criptomonedas pueden comerciar entre sí a través de cuentas en instituciones sancionadas, una “violación directa de las sanciones estadounidenses y europeas con una pequeña laguna”. Los intercambios aún no han comentado sobre los resultados.
Binance ofrece a los rusos formas de convertir rublos en criptomonedas, afirma Inca
La investigación examinó datos de 163 plataformas de comercio de criptomonedas, intercambios centralizados y descentralizados y proveedores de servicios P2P y OTC (sin receta). Casi la mitad de ellos permiten a los ciudadanos rusos comprar monedas digitales, con diferentes requisitos de conocimiento del cliente (KYC), límites comerciales y herramientas de geolocalización. La empresa Bybit, con sede en Singapur, por ejemplo, permite a los usuarios convertir rublos en criptomonedas y realizar depósitos fiduciarios en su plataforma P2P, incluso a través de “cualquier tarjeta emitida en Rusia”.
También se mencionó a Binance, el líder de la industria en términos de volumen diario de transacciones, y el informe identifica posibles debilidades. Los autores señalan que el intercambio “ofrece múltiples métodos para que los rusos conviertan la moneda local en criptografía”, incluso a través de su mercado OTC y P2P, que está disponible para ellos sin cheques KYC por hasta $ 10,000.
Chagri Poyraz, director global de sanciones de Binance, explicó que el intercambio es una “plataforma KYC completa y fue el primer intercambio importante en implementar sanciones de la UE relacionadas con las criptomonedas… Nuestro equipo P2P está dando el extraordinario paso adicional de admitir todas las formas de Filtrar las comunicaciones entre los usuarios para garantizar que no haya absolutamente ninguna conexión potencial con las empresas rusas a través de ningún tipo de solución alternativa”, señaló.
El estudio también señala el uso de Tether para eludir las sanciones occidentales contra Rusia y señala un aumento en las discusiones en las redes sociales rusas sobre el uso de la moneda estable para las remesas. “Los rusos a menudo usan Tether para sacar dinero del país”, dijo el CEO de Inca Digital. Tanto Binance como Tether han estado bajo escrutinio regulatorio en los últimos meses.
¿Qué opina de los hallazgos del informe de Inca Digital? Compártalos en la sección de comentarios a continuación.
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