Los intercambios de criptomonedas de la ciudad de Moscú están listos para enviar efectivo a Londres, informe – Intercambios Bitcoin Noticias


Una investigación sobre los intercambios de activos digitales en la capital rusa reveló que algunos de ellos están dispuestos a comprar monedas digitales y entregar papel moneda en el Reino Unido. La transferencia de fondos no suele implicar la identificación del cliente, revela Transparencia Internacional Rusia en un informe.

Los intercambios de criptomonedas con sede en Rusia intercambian monedas estables por efectivo del Reino Unido

Los intercambios de criptomonedas rusos que pueden transferir fondos al extranjero sin seguir los procedimientos de conocimiento de su cliente (KYC) y contra el lavado de dinero (AML) son el foco de un estudio realizado por la sección rusa de Transparencia Internacional. Los hallazgos se presentaron en un nuevo informe publicado el miércoles.

Los investigadores de la asociación pudieron identificar más de 20 plataformas de comercio de monedas operadas por el Centro Internacional de Negocios de Moscú, comúnmente conocido como la Ciudad de Moscú. A través de conversaciones con los operadores, también descubrieron que ocho de ellos estaban dispuestos a cambiar monedas estables vinculadas al dólar estadounidense por libras esterlinas y entregar el efectivo a los destinatarios en Londres.

Los autores señalaron que uno de ellos es Suex, un corredor de criptomonedas incluido en la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. en septiembre de 2021 por facilitar transacciones relacionadas con ransomware. También agregan que una plataforma llamada Pridechange ha enviado cantidades significativas de dinero a Garantex, otro intercambio en la lista negra con oficinas en la ciudad de Moscú.

La forma en que se realizaron las transferencias fue similar en todos los casos. Primero, un cliente debe enviar el monto en Tether (USDT) a una dirección de billetera proporcionada por el intercambio. Una vez que se confirme el pago, el operador enviará un servicio de mensajería, generalmente de habla rusa, a un lugar designado en Londres para entregar el dinero fiduciario el mismo día o al día siguiente.

Intercambios de criptomonedas de la ciudad de Moscú listos para enviar efectivo a Londres, informe
Fuente: Transparencia Internacional Rusia

Las regulaciones contra el lavado de dinero del Reino Unido requieren que los intercambios de criptomonedas se registren y realicen la debida diligencia del cliente. Ninguna de las plataformas rusas ha pedido nunca verificar las identidades de los agentes encubiertos de Transparency, a pesar de que las cantidades en efectivo superan las 10.000 libras esterlinas (12.000 dólares estadounidenses).

Durante la comunicación con los intercambios criptográficos, la organización obtuvo las direcciones criptográficas utilizadas para estas transferencias. El historial de transacciones muestra que la cantidad mensual promedio de dinero que fluye a través de dichas billeteras oscila entre $ 420,000 y $ 470,000. La estimación se basa solo en las ventas de USDT, mientras que también utiliza la moneda USD (USDC), otra moneda estable.

“Los resultados de nuestro estudio sugieren que al menos algunos intercambios de criptomonedas OTC en la sombra en el Reino Unido están operando y dispuestos a proporcionar efectivo sin pasar por los procedimientos KYC requeridos… Puede que se desconozca el alcance total de esta actividad, pero es evidente no es insignificante y merece un escrutinio más detenido”, concluye un extracto del informe.

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¿Cree que los rusos están utilizando activamente estos canales para transferir fondos al extranjero en medio de las limitaciones financieras de la guerra de Ucrania? Comparta sus pensamientos sobre este tema en la sección de comentarios a continuación.

lubomir tassev

Lubomir Tassev es un periodista de Europa del Este experto en tecnología al que le gusta la cita de Hitchen: “Ser escritor es lo que soy, no lo que hago”.

autor de la foto: Shutterstock, Pixabay, WikiCommons

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