Los fundadores detrás del presunto programa “Ponzi global” de $340 millones Forsage han sido acusados por un gran jurado federal en el Distrito de Oregón.
Los cuatro fundadores rusos, Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev y Sergey Maslakov, se establecieron oficialmente. acusado Desempeñando papeles clave en el programa, que recaudó alrededor de $340 millones de inversores víctimas, según un comunicado del Departamento de Justicia (DOJ) del 22 de febrero.
“La acusación de hoy es el resultado de una investigación rigurosa que pasó meses reconstruyendo el robo sistemático de cientos de millones de dólares”, dijo la fiscal federal Natalie Wight para el Distrito de Oregón, y agregó:
“Presentar cargos contra actores extranjeros que han utilizado nuevas tecnologías para cometer fraude en un mercado financiero emergente es una tarea complicada que requiere la coordinación total y completa de múltiples agencias de aplicación de la ley”.
Forsage se había promocionado como una plataforma de finanzas descentralizadas (DeFi) de bajo riesgo basada en Ethereum (ETH) blockchain que supuestamente permitía a los usuarios generar ingresos pasivos a largo plazo, sin embargo, el análisis de blockchain reveló que el 80% de los “inversores” de Forsage recuperaron menos de lo que invirtieron.
Según el Departamento de Justicia, el análisis de los contratos inteligentes encontró que los fondos recaudados por los nuevos inversores que compraban “tragamonedas” en los contratos inteligentes de Forsage se desviaron a inversores más antiguos, de acuerdo con un “esquema Ponzi”.
Forsage todavía tiene una cuenta de Twitter activa, que el 22 de febrero publicó un hilo que afirmaba que los miembros de la comunidad que participan en el “Programa de embajadores” podrían ganar recompensas mensuales al completar ciertas tareas.
2/3
Próximamente se abrirá la preinscripción, ¡así que no dudes en ser de los primeros!
El programa Ambassador es una oportunidad no solo para ganar recompensas, sino también para atraer nuevos miembros al equipo, conocer mejor los productos y ampliar sus horizontes en el mundo de Web3.
El 1 de agosto de 2022, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) acusó a los cuatro fundadores y siete promotores. Fraude y Venta de Valores No Registradoscon Carolyn Welshhans, jefa interina de la Unidad de Ciberactivos y Criptoactivos de la SEC, declarando en ese momento:
“Los estafadores no pueden eludir las leyes federales de valores al enfocar sus sistemas en contratos inteligentes y cadenas de bloques”.
Lo mismo hizo la Comisión de Bolsa y Valores de Filipinas ha señalado a Forsage como un probable Ponzi en 2020, pero un mes después, la plataforma seguía siendo la segunda DApp más popular en la cadena de bloques de Ethereum.
Mientras que una acusación se refiere al caso en el que un fiscal presenta una denuncia penal acusando a un individuo o grupo de un delito, un gran jurado presenta una acusación cuando los fiscales pueden persuadir a la mayoría de ellos de que se justifica un cargo formal después de una investigación.
Los grandes jurados son comunes para delitos federales y estatales.
Usamos cookies en nuestro sitio web para brindarle la experiencia más relevante recordando sus preferencias y visitas repetidas. Al hacer clic en "Aceptar", acepta el uso de TODAS las cookies.
This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. These cookies ensure basic functionalities and security features of the website, anonymously.
Cookie
Duración
Descripción
cookielawinfo-checbox-analytics
11 months
This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics".
cookielawinfo-checbox-functional
11 months
The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional".
cookielawinfo-checbox-others
11 months
This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other.
cookielawinfo-checkbox-necessary
11 months
This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary".
cookielawinfo-checkbox-performance
11 months
This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance".
viewed_cookie_policy
11 months
The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data.
Functional cookies help to perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collect feedbacks, and other third-party features.
Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.
Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.
Advertisement cookies are used to provide visitors with relevant ads and marketing campaigns. These cookies track visitors across websites and collect information to provide customized ads.
Dejar una contestacion