Los fundadores de Forsage cobran $ 340 millones en el esquema DeFi Ponzi

Los fundadores detrás del presunto programa “Ponzi global” de $340 millones Forsage han sido acusados ​​por un gran jurado federal en el Distrito de Oregón.

Los cuatro fundadores rusos, Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev y Sergey Maslakov, se establecieron oficialmente. acusado Desempeñando papeles clave en el programa, que recaudó alrededor de $340 millones de inversores víctimas, según un comunicado del Departamento de Justicia (DOJ) del 22 de febrero.

“La acusación de hoy es el resultado de una investigación rigurosa que pasó meses reconstruyendo el robo sistemático de cientos de millones de dólares”, dijo la fiscal federal Natalie Wight para el Distrito de Oregón, y agregó:

“Presentar cargos contra actores extranjeros que han utilizado nuevas tecnologías para cometer fraude en un mercado financiero emergente es una tarea complicada que requiere la coordinación total y completa de múltiples agencias de aplicación de la ley”.

Forsage se había promocionado como una plataforma de finanzas descentralizadas (DeFi) de bajo riesgo basada en Ethereum (ETH) blockchain que supuestamente permitía a los usuarios generar ingresos pasivos a largo plazo, sin embargo, el análisis de blockchain reveló que el 80% de los “inversores” de Forsage recuperaron menos de lo que invirtieron.

Según el Departamento de Justicia, el análisis de los contratos inteligentes encontró que los fondos recaudados por los nuevos inversores que compraban “tragamonedas” en los contratos inteligentes de Forsage se desviaron a inversores más antiguos, de acuerdo con un “esquema Ponzi”.

Forsage todavía tiene una cuenta de Twitter activa, que el 22 de febrero publicó un hilo que afirmaba que los miembros de la comunidad que participan en el “Programa de embajadores” podrían ganar recompensas mensuales al completar ciertas tareas.

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Próximamente se abrirá la preinscripción, ¡así que no dudes en ser de los primeros!

El programa Ambassador es una oportunidad no solo para ganar recompensas, sino también para atraer nuevos miembros al equipo, conocer mejor los productos y ampliar sus horizontes en el mundo de Web3.

— FORSAJE (@forsageofficial) 22 de febrero de 2023

El 1 de agosto de 2022, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) acusó a los cuatro fundadores y siete promotores. Fraude y Venta de Valores No Registradoscon Carolyn Welshhans, jefa interina de la Unidad de Ciberactivos y Criptoactivos de la SEC, declarando en ese momento:

“Los estafadores no pueden eludir las leyes federales de valores al enfocar sus sistemas en contratos inteligentes y cadenas de bloques”.

Lo mismo hizo la Comisión de Bolsa y Valores de Filipinas ha señalado a Forsage como un probable Ponzi en 2020, pero un mes después, la plataforma seguía siendo la segunda DApp más popular en la cadena de bloques de Ethereum.

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Mientras que una acusación se refiere al caso en el que un fiscal presenta una denuncia penal acusando a un individuo o grupo de un delito, un gran jurado presenta una acusación cuando los fiscales pueden persuadir a la mayoría de ellos de que se justifica un cargo formal después de una investigación.

Los grandes jurados son comunes para delitos federales y estatales.