Seis personas involucradas en un “esquema Ponzi” de criptomonedas que recaudó alrededor de $ 100 millones durante cinco años se declararon culpables de una serie de cargos de fraude y lavado de dinero, cada uno con una sentencia máxima de 20 a 30 años en prisión.
Uno de los fundadores del AirBit Club, Pablo Renato Rodríguez, recientemente se declaró culpable de cumplir cargos de conspiración de fraude el 8 de marzo.
Según una declaración del 8 de marzo del Departamento de Justicia de los EE. UU. (DOJ), AirBit Club era una empresa falsa de minería y comercio de criptomonedas que operó entre 2015 y 2020, donde los ejecutivos y promotores engañaron a las víctimas inversionistas haciéndoles creer que se les garantizaba ingresos pasivos y ganancias de cada membresía adquirida.
El operador y abogado detrás del esquema Ponzi de criptomoneda global multimillonario AirBit Club se declara culpable https://t.co/MT3mM9aqPV
— Fiscal de EE. UU. SDNY (@SDNYnews) 8 de marzo de 2023
Según el Departamento de Justicia, los perpetradores viajaron por los Estados Unidos, América Latina, Asia y Europa del Este para comercializar AirBit en “lujosas ferias comerciales” para convencer a los inversores de comprar membresías de AirBit Club.
Las víctimas vieron “ganancias” acumuladas en el portal en línea AirBit Club, pero nunca se realizó minería o comercio real. A una víctima que intentó retirarse se le pidió que trajera “sangre nueva” al programa AirBit Club para poder retirar su dinero.
El fiscal federal Damian Williams dijo que los operadores usaron los fondos de las víctimas para comprar autos de lujo, casas y joyas. Una parte de los ingresos se utilizó para financiar más exposiciones para reclutar más víctimas también:
“Los acusados se aprovecharon de la creciente publicidad que rodeaba a las criptomonedas para estafar a víctimas desprevenidas en todo el mundo con falsas promesas de que su dinero se estaba invirtiendo en el comercio y la minería de criptomonedas para defraudar a millones de dólares”.
“En lugar de comerciar o extraer criptomonedas en nombre de los inversores, los acusados establecieron un esquema Ponzi y tomaron el dinero de las víctimas para llenar sus propios bolsillos”, agregó.
Los representantes fueron acusados formalmente por primera vez el 18 de agosto de 2020.
Desde entonces, las promotoras senior Cecilia Millan, Jackie Aguilar y Karina Chairez se han declarado culpables de una serie de cargos de conspiración para fraude electrónico, fraude bancario y lavado de dinero el 31 de enero, el 8 de febrero y el 22 de febrero, respectivamente. mientras que otro fundador, Gutenberg, ha sido acusado, según el comunicado del 8 de marzo, Dos Santos se declaró culpable el 21 de octubre de 2021 de los cargos de fraude y conspiración para lavar dinero.
Estas declaraciones de culpabilidad envían un mensaje claro de que estamos apuntando a cualquiera que intente explotar las criptomonedas para cometer fraude”, agregó Williams.
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Se ordenó a los operadores que pierdan sus ganancias fraudulentas del AirBit Club, que incluye moneda fiduciaria, bienes raíces y Bitcoin (BTC), que en conjunto valen alrededor de $ 100 millones.
Cointelegraph descubrió que todavía hay videos de los representantes de AirBit Club que promocionan el programa de membresía en YouTube.
El esquema a menudo usaba el hashtag “#AirBitBillionaireClub” y compartía varias historias de éxito de inversores falsos para tratar de atraer a más víctimas.
El abogado de California Scott Hughes, un abogado acusado de lavar ganancias del programa, también se declaró culpable de cargos de lavado de dinero el 2 de marzo.
Rodríguez, Millán, Aguilar, Chairez y Hughes serán sentenciados en distintas fechas entre junio y agosto de este año.
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