Según los informes, se ha introducido una herramienta de análisis de blockchain en la web oscura, que se puede utilizar para comprobar las direcciones de Bitcoin o BTC en busca de “enlaces a actividades delictivas”. Conocido como Anti-análisis, permite a los lavadores de criptomonedas probar o determinar si sus fondos están “identificados por intercambios regulados como producto del delito”.
Según un informe de Elliptic, los criptoactivos se han convertido en una herramienta bastante importante para los ciberdelincuentes, que descubrieron que los mercados de ransomware y darknet “dependen de los pagos en Bitcoin y otras criptomonedas”.
Sin embargo, lavar y pagar esos fondos es un desafío importante, admitió el equipo de Elliptic, y señaló que los intercambios de cifrado utilizan herramientas de análisis blockchain o DLT como las que ofrece Elliptic. Estas herramientas se utilizan “para verificar los depósitos de los clientes en busca de vínculos a actividades ilegales”, dijo la compañía.
También se mencionó que al rastrear una transacción en particular a través de la cadena de bloques, estas herramientas pueden detectar de manera confiable si los activos se originan en una billetera en particular que está vinculada a ransomware “o alguna otra actividad criminal”. El equipo de Elliptic también mencionó que, como resultado, el blanqueador de dinero “corre el riesgo de ser identificado como un delincuente y denunciado a las fuerzas del orden si envía dinero a una empresa que utiliza una herramienta de este tipo”.
Como se señaló en la actualización de Elliptic:
“Antinalysis quiere ayudar a los lavadores de criptomonedas a evitar esto brindándoles una vista previa de lo que hará una herramienta de análisis de blockchain con su billetera Bitcoin y los fondos que contiene. El sitio web se ejecuta en Tor, una versión anónima de la web que se utiliza a menudo para alojar mercados de redes oscuras y otros servicios ilegales “.
A los usuarios de Antinalysis se les facturará alrededor de $ 3 para verificar “una sola dirección de bitcoin”, agregó la compañía en su publicación de blog, al tiempo que señaló que el sitio web tenía un “desglose de dónde provienen los bitcoins según la opinión, categorizados según el riesgo”. “Ofertas.
La compañía también mencionó que los ingresos de los mercados de la darknet, el ransomware y el robo se consideran “de ‘riesgo extremo’, mientras que los fondos de los intercambios regulados y las monedas recién extraídas se consideran ‘sin riesgo'”.
El creador de Antinalysis también es “uno de los desarrolladores de Incognito Market, un mercado de la red oscura especializado en la venta de narcóticos”, anunció el equipo de Elliptic, y agregó que Incognito se lanzó a fines de 2020 y ofrece pagos en Bitcoin y Monero (XMR) acepta . , una criptomoneda que ofrece un anonimato “aumentado”.
Como se señaló en la actualización de Elliptic, la introducción de Antinalysis probablemente refleja “las dificultades que enfrenta el mercado y sus proveedores para cobrar sus ganancias de Bitcoin”.
La empresa agregó:
“Antinalysis afirma proporcionar resultados altamente precisos y haber verificado esto comparándolos con los de las herramientas de análisis de blockchain disponibles comercialmente. Sin embargo, el propio análisis de Elliptic de los resultados para una serie de direcciones de Bitcoin muestra que fue malo para identificar conexiones con grandes mercados de redes oscuras y otras entidades criminales “.
Según Elliptic, esto “puede no ser una sorpresa: proporcionar un análisis de blockchain preciso requiere inversiones significativas en tecnología y recopilación de datos durante largos períodos de tiempo”.
El equipo de Elliptic también señaló:
“Independientemente, la herramienta representa una nueva habilidad significativa para las lavadoras de criptografía. Ahora pueden probar sus propios métodos de lavado, ya sea el uso de licuadoras o técnicas de capas, buscando en su propia billetera bitcoin antes de arriesgarse a un depósito en una bolsa de valores u otro servicio”. proveedor. Los expertos en cumplimiento deben estar al tanto de esta nueva táctica “.
También es significativo, ya que es la primera vez que pone a disposición del público los análisis de blockchain o DLT. Hasta ahora, este tipo de análisis ha sido utilizado principalmente por “proveedores de servicios financieros regulados” y las personas o minoristas preocupados por recibir fondos de actividades delictivas ahora pueden “comenzar a verificar previamente las direcciones antes de aceptar pagos en Bitcoin”.
El equipo de Elliptic señaló además:
“Para los intercambios y otras empresas de cifrado, la introducción de servicios como Antinalysis significa que es más importante que nunca utilizar las últimas herramientas de análisis de blockchain como las que ofrece Elliptic. Como han demostrado nuestras propias pruebas aquí, una herramienta de este tipo no puede competir con la sofisticación de las soluciones basadas en años de investigación y desarrollo y recopilación de datos; permite a nuestros clientes ver vínculos con delitos que son invisibles para los propios delincuentes “.
La compañía también mencionó en su publicación de blog que ahora puede (como sugirió Brian Krebs) confirmar que los resultados ofrecidos por Antinalysis son “idénticos a los de AMLBot”. Como se menciona en el blog, por lo tanto, es “probable que Antinalysis utilice la API de AMLBot” y AMLBot en sí es “un revendedor de Crystal Blockchain, un proveedor de análisis”.
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