Las direcciones de Suex incluidas en la lista negra recibieron más de $ 900 millones en criptomonedas, según un informe – Noticias de Bitcoin


Las direcciones de criptomonedas supuestamente utilizadas por la bolsa rusa Suex, que recientemente fue sometida a sanciones de EE. UU., Han recibido más de $ 934 millones en criptoactivos, sugiere un análisis de blockchain. Según el Ministerio de Finanzas, los actores criminales estuvieron involucrados en más del 40% de las transacciones de la plataforma. Un cofundador de Suex ha negado cualquier actividad ilegal.

El cripto broker sancionado Suex procesó $ 370 millones en fondos criptográficos ilícitos, informe

El Departamento del Tesoro de EE. UU. Está tomando medidas para disuadir los ataques de ransomware y esta semana puso su mirada en los intercambios de activos digitales. Como parte de las medidas, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del ministerio impuso sanciones a Suex, un corredor de cifrado OTC con sede en Rusia acusado de facilitar los pagos de ransomware y el lavado de dinero.

El martes, la OFAC publicó un aviso actualizado sobre los riesgos asociados con el ransomware y agregó Suex OTC sro a su lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN). La oficina también publicó una serie de direcciones BTC, ETH y USDT controladas por la empresa, que está incorporada en la República Checa pero opera desde oficinas físicas en las principales ciudades rusas, Moscú y San Petersburgo.

Las direcciones de Suex incluidas en la lista negra recibieron más de $ 900 millones en criptografía, reveló un informe

Según un informe de Elliptic, las 25 direcciones incluidas en la lista negra han recibido más de $ 934 millones en criptoactivos. Con base en la afirmación de la OFAC de que el 40% del comercio de Suex involucró fondos ilícitos, la firma de análisis de blockchain estima que el número total de transacciones criptográficas relacionadas con la actividad ilícita supera los $ 370 millones en equivalente fiduciario.

Las direcciones de Suex incluidas en la lista negra recibieron más de $ 900 millones en criptografía, reveló un informe
Fuente: Elíptica

Elliptic señala que con las medidas tomadas contra el intercambio ruso, el número de casos de OFAC que imponen sanciones a actividades que involucran criptomonedas ha llegado a siete. Además, la lista de direcciones criptográficas de la oficina asociadas con los actores de amenazas ha superado las 120 entradas.

De acuerdo con la decisión de la Agencia de Inteligencia Financiera y Aplicación de la Ley de EE. UU., Las empresas y los individuos estadounidenses no deben participar en transacciones criptográficas con el corredor ruso sancionado. Las restricciones también se aplican a los bancos estadounidenses, que deben evitar procesar transacciones en moneda fiduciaria en nombre de Suex y compensar transferencias bancarias para los bancos que se asocian con el intercambio, agregó Elliptic, destacando:

El impacto podría ser terrible y cortar efectivamente a Suex de cualquier acceso posterior al sistema de compensación en dólares estadounidenses.

El cofundador de Suex rechaza las acusaciones de actividad ilegal

Aún no se han recibido reacciones oficiales a las sanciones de Suex, pero un empresario y gerente ruso, Vasily Zhabykin, ha confirmado en una conversación telefónica con el New York Times que él es uno de los fundadores. Suex, explicó, se fundó para desarrollar software para la industria financiera. Zhabykin negó cualquier actividad ilegal, lo que sugiere que su empresa pudo haber sido atacada accidentalmente. El Departamento del Tesoro ha dado pocos detalles sobre la empresa, con la excepción de dos direcciones en Moscú y Praga y el sitio web de la bolsa de valores, Suex.io.

Además de Wassili Zhabykin, Egor Petukhovsky, Ildar Zakirov, Maxim Subbotin, Maxim Kurbangaleev y el capitalista de riesgo checo Tibor Bokor participarán en la empresa, informó Forklog. En una conversación con la agencia de noticias criptográfica, Kurbangaleev negó su participación directa y solo admitió que él y sus socios comerciales ya habían considerado una asociación con la empresa registrada en la República Checa en 2019. Petukhovsky, ciudadano ruso, se convirtió en el mayor accionista de Suex OTC sro. identificados, mientras que Zhabykin y Bokor se consideran sus ejecutivos.

La investigación realizada por la empresa de inteligencia blockchain TRM Labs muestra que “Suex era originalmente propiedad de una empresa estonia, Izibits OU, que todavía posee una licencia de proveedor de servicios de activos virtuales de Estonia en su nombre”. Incluido como propietario de la compañía Suex en su sitio web en ruso, Izibits también es el operador de Chatex, un bot de Telegram que brinda servicios de intercambio de cifrado. El dominio Suex.io es propiedad de Hightrade Finance Ltd., con sede en St. Vincent. registrado, la entidad legal que los usuarios de Chatex deben completar en sus términos de uso.

¿Qué opinas del caso Suex y las sanciones de Estados Unidos contra el corredor de cifrado ruso? Háganos saber en la sección de comentarios a continuación.

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