La SEC acusa a 11 personas de más de 300 millones de dólares en esquema piramidal criptográfico



La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) acusó a 11 personas por su presunto papel en la creación de una plataforma Forsage de “esquema piramidal criptográfico fraudulento”.

La acusación se presentó el lunes en un tribunal de distrito de los Estados Unidos en Illinois, y la SEC alegó que los fundadores y promotores de la plataforma utilizaron la “pirámide criptográfica fraudulenta y el esquema Ponzi” para robar más de $ 300 millones de “millones de inversores minoristas en todo el mundo”.

La demanda de la SEC establece que Forsage fue modelado para recompensar financieramente a los inversionistas al reclutar nuevos inversionistas para la plataforma en una “estructura Ponzi típica” que abarcó varios países, incluidos Estados Unidos y Rusia.

Según la SEC, un esquema piramidal es una estafa de inversión que paga a los inversores existentes con fondos recaudados de nuevos inversores. Estos programas a menudo solicitan nuevos inversionistas con la promesa de invertir fondos en oportunidades que generan altos rendimientos con bajo riesgo.

En el documento judicial, la SEC declaró que:

“Eso [the Forsage platform] no vendió ni pretendió vender ningún producto consumible real a clientes minoristas de buena fe durante el período relevante y no tuvo otra fuente de ingresos que el dinero recibido de los inversionistas. La forma principal de que los inversores ganaran dinero con Forsage era atraer a otros al programa”.

Según la SEC, el supuesto esquema Ponzi de Forsage funciona al permitir en primer lugar que los nuevos inversores configuren una billetera de criptoactivos y compren “tragamonedas” de los contratos inteligentes de Forsage.

Estos espacios les darían el derecho a recibir una parte de las ganancias conocidas como “desbordamientos” de otros que reclutaron en el programa conocido como “líneas descendentes” y también de la comunidad de inversores de Forsage para recibir una remuneración.

Carolyn Welshhans, jefa interina de la Unidad de Criptoactivos y Cibernéticos de la SEC, calificó a Forsage como un “esquema piramidal fraudulento que se implementa ampliamente y se comercializa agresivamente entre los inversores”.

También agregó que las tecnologías descentralizadas no pueden servir como una vía de escape para el comportamiento ilegal:

“Los estafadores no pueden eludir las leyes federales de valores al enfocar sus sistemas en contratos inteligentes y cadenas de bloques”.

Además de los cuatro fundadores, que incluyen a Vladimir Okhotnikov, Jane Doe, también conocida como Lola Ferrari, Mikhail Sergeev y Sergey Maslakov, la denuncia de la SEC también incluía a siete promotores, tres de los cuales pertenecían a un grupo de promociones con sede en EE. UU. llamado “Crypto Crusaders”. “

Las 11 personas fueron acusadas de violar “ofertas y ventas de valores no registradas” según la Sección 5 A y C y “fraude” según la Sección 17(a)(1 y 3) de la Ley de Valores de EE. UU. Los demandados también fueron acusados ​​de “fraude” en virtud de la Sección 10 BC de la Ley de Intercambio de Estados Unidos.

Esos esfuerzos permitieron que el esquema Ponzi capturara la escala masiva que había alcanzado al comprar inversionistas minoristas en el modelo durante los últimos dos años, dijo Welshhans.

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En septiembre de 2020, Forsage recibió una orden de cese y desistimiento de la SEC de Filipinas. En marzo de 2021, la plataforma también recibió órdenes de cese y desistimiento del Comisionado de Valores y Seguros de Montana.

El canal de YouTube de Forsage revela que su plataforma fue promocionada hace solo diez días. La cuenta de Twitter de la plataforma también parece estar activa.

Cointelegraph contactó a Forsage para comentar sobre el asunto, pero no recibió una respuesta inmediata.