Los organismos encargados de hacer cumplir la ley en la República Rusa de Tartaristán han realizado nuevos arrestos relacionados con el esquema cripto-Ponzi de Finiko. Se cree que dos mujeres arrestadas esta semana atrajeron millones de dólares a la pirámide. El ahora colapsado Finiko atrajo a inversores de varios países del espacio postsoviético y de todo el mundo, incluidos Alemania y Estados Unidos.
Influenciadora arrestada en una investigación en curso contra Finiko
La policía de Kazán, la capital de Tartaristán, arrestó a dos mujeres por su participación en la cripto pirámide gigante Finiko, informó Realnoe Vremya. Lilia Nurieva, fundadora de una agencia de bienes raíces que se unió al programa Ponzi, y Dina Gabdullina, una ejecutiva senior de Finiko, fueron detenidas después de que los investigadores las citaron para interrogarlas a principios de esta semana.
Dina Gabdullina y Lilia Nurieva. Fuente: redes sociales.
Los dos detenidos supuestamente atrajeron a numerosos inversores para que utilizaran el marketing multinivel para enviar más de $ 10 millones a la estafa por la que Nurieva tenía el estatus de una supuesta «10». Sterns ”en la pirámide financiera, mientras que Gabdullina fue nombrada vicepresidenta. Ambos fueron acusados de participar en fraude a gran escala como miembros de un grupo de crimen organizado que operó entre el 1 de diciembre de 2018 y el 28 de julio de 2021.
Sus preocupaciones siguen al arresto del fundador de Finiko, Kirill Doronin, un influencer de Instagram que ha estado vinculado a otros esquemas Ponzi en el pasado, e Ilgiz Shakirov, un empresario de Kazán que también se unió al vicepresidente Rise. Las autoridades rusas también han emitido órdenes de arresto internacionales contra tres de los empleados de Doronin: Marat y Edward Sabirov y Zygmunt Zygmuntovich.
El jueves, el Tribunal Vakhitovsky de Kazán decidió detener a Gabdullina y Nurieva hasta el 7 de noviembre. Y eso a pesar de que la defensa de Gabdullina, de 31 años, pidió arresto domiciliario dada su salud y Nurieva admitió parcialmente su culpabilidad mientras ofrecía su ayuda a las fuerzas del orden en la investigación en curso.
El Ministerio del Interior de Rusia está investigando a Finiko
Mientras tanto, el Ministerio del Interior de la Federación de Rusia ha anunciado que el daño oficialmente reconocido a los inversores de Finiko supera los mil millones de rublos (casi $ 14 millones). Debido al alcance del fraude, el Departamento Federal se ha hecho cargo de la investigación criminal del caso. Las estimaciones iniciales mostraron una pérdida de 250 millones de rublos (casi $ 3,5 millones).
En las etapas iniciales de la investigación, las autoridades judiciales de Tartaristán reconocieron a 80 víctimas del esquema cripto-Ponzi. Sin embargo, según el ministerio, el número de solicitudes de inversores engañados ya es de 3.300. Además de los ciudadanos rusos, se incluyen los residentes de Alemania, Austria, Hungría, Kazajstán, Kirguistán, Estados Unidos y otros países.
Según un informe reciente de la firma forense de blockchain Chainalysis, Finiko, una empresa inexistente con sede en Rusia, recibió más de 1.500 millones de dólares en bitcoins entre diciembre de 2019 y agosto de 2021. El dinero digital llegó en 800.000 depósitos de criptomonedas separados atraídos por inversores con promesas de retornos mensuales de hasta 30%. La cripto pirámide se derrumbó este verano.
¿Crees que seguirán más arrestos en el caso de la cripto pirámide Finiko? Háganos saber en la sección de comentarios.
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