La policía israelí arrestó a ocho sospechosos relacionados con el fraude de criptomonedas después de registrar sus hogares y confiscar pruebas. Uno de los sospechosos es Moshe Hogeg, un destacado propietario del Beitar Jerusalem Football Club.
8 personas arrestadas en un sistema de fraude criptográfico en Israel
La policía israelí arrestó a ocho sospechosos el jueves por presuntamente robar decenas de millones de shekels en una estafa de criptomonedas.
Los arrestos se produjeron después de que agentes de policía de la unidad anticorrupción Lahav 433 allanaran las casas y oficinas de los sospechosos. Reunieron pruebas y confiscaron artículos relacionados con la investigación. La investigación duró varios meses y reveló sospechas de lavado de dinero y delitos fiscales, dijo la policía.
Uno de los sospechosos es Moshe Hogeg, propietario del Beitar Jerusalem Football Club, un club de fútbol profesional israelí que juega en la Premier League israelí.
La policía dijo que los sospechosos habían operado “sistemáticamente” un sistema de fraude de criptomonedas durante un largo período de tiempo. La policía descubrió que habían defraudado a los inversores en varios proyectos de cifrado y dijo:
Cada uno se embolsó millones de shekels mientras realizaba presentaciones falsas a posibles inversores para que invirtieran en negocios aparentemente rentables.
Además del fraude con criptomonedas, se sospecha que Hogeg ha cometido delitos sexuales, según la policía. Hogeg rechaza ambas acusaciones.
Hogeg y varios otros fueron demandados en mayo por ex empleados de un fondo de capital de riesgo israelí que alegan que tres de las Ofertas Iniciales de Monedas (ICO) más grandes de Israel en 2017 y 2018 fueron un fraude abierto. Las tres ICO dirigidas por Sirin Labs, Stx Technologies Ltd. (Stox) y Leadcoin, recaudaron colectivamente 250 millones de dólares de inversores de todo el mundo.
Los abogados Moshe Mazor y Amit Hadad, que representan a Hogeg, dijeron el jueves que su cliente “niega con vehemencia las sospechas en su contra y está cooperando plenamente con los investigadores”. Ellos agregaron:
Estamos seguros de que al final de la investigación quedará claro que las acusaciones en su contra son infundadas.
¿Qué opinas de este caso? Háganos saber en la sección de comentarios a continuación.
créditos fotográficos: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
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