La inteligencia digital tiene que superar los desafíos para resolver el criptodelito

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Si bien el valor de las criptomonedas ha fluctuado significativamente durante el año pasado, esto no ha restado valor al atractivo de las criptomonedas para los delincuentes. Muchos de ellos están trasladando sus actividades ilegales a la clandestinidad y fuera de la vista de los organismos encargados de hacer cumplir la ley. Sin embargo, debido a la naturaleza pública de la mayoría de las cadenas de bloques, este movimiento rápido no debería ser una preocupación importante para las agencias de aplicación de la ley. Con las herramientas y la capacitación adecuadas, el seguimiento de los ingresos por delitos criptográficos no es tan difícil como parece.

Sin embargo, las agencias de inteligencia deben tener un plan de investigación de criptomonedas que incluya las herramientas adecuadas para recopilar legalmente evidencia digital y personal debidamente capacitado para investigar este tipo de delitos a medida que surjan.

La inteligencia digital (DI) es una definición de dos partes: los datos recopilados de fuentes digitales y tipos de datos (piense en teléfonos inteligentes, computadoras y la nube) y la forma en que las agencias gubernamentales acceden, administran y aprenden de esos datos para realizar exámenes. efectivamente. Para que las fuerzas del orden investiguen los incidentes de seguridad relacionados con las criptomonedas, deben estar equipados con las herramientas y la experiencia adecuadas para avanzar en esas investigaciones. Cuando los investigadores saben lo que están buscando y están equipados con las herramientas y la experiencia adecuadas para analizar y rastrear esas pistas, la criptografía se parece menos a una red «invisible» y más a las operaciones de DI a las que los equipos de investigación están acostumbrados.

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Según un informe del Grupo de Trabajo Cyber-Digital del Departamento de Justicia de EE. UU. Sobre la aplicación de las criptomonedas, los delitos basados ​​en criptomonedas se dividen en tres categorías:

1. Uso de criptomonedas como producto del delito

Bitcoin (BTC) fue empujado a los medios globales en 2013 debido a una serie de casos de delitos internacionales de alto perfil relacionados con la red oscura. En ese momento, Bitcoin era la única moneda en la web oscura. Después de varias incautaciones gubernamentales exitosas, los desarrolladores informáticos antirreglamentarios crearon Monero (XMR), Dash, Zcash (ZEC) y otras monedas de privacidad diseñadas para oscurecer el libro mayor público, lo que dificulta que las fuerzas del orden realicen un seguimiento y se incauten de activos.

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Las empresas legítimas no suelen utilizar la darknet para vender bienes y servicios, pero eso no significa que no se ofrezcan bienes legítimos en la darknet. Los productos robados, los productos falsificados y el software copiado con claves de activación robadas se encuentran fácilmente con grandes descuentos.

Las empresas también están expuestas al riesgo de robo de información. Vender cuentas bancarias, registros de empleados, registros de clientes e información patentada es una de las formas más lucrativas en que los delincuentes ganan dinero en la red oscura. En 2019, la empresa de inteligencia de criptomonedas CipherTrace descubrió que el 66% de los productos y servicios ofrecidos por los proveedores de darknet durante el año provenían de productos de pago robados de instituciones financieras comprometidas.

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La forma más fácil y rápida de encontrar a estos delincuentes es con programas de análisis y rastreadores criptográficos avanzados.

2. Blanqueo de capitales y ocultación de actividades financieras

Cuando los delincuentes ganan dinero a través de actividades ilegales como el tráfico de drogas, el fraude, el tráfico de armas o el tráfico de personas, deben convertir los fondos ilícitos para que parezcan legítimos. Este proceso se conoce como «blanqueo de capitales».

Debido a su facilidad de uso y seudoanonimato, el lavado de dinero criptográfico se está convirtiendo rápidamente en un método importante para mover y lavar dinero. En unos pocos minutos, la criptomoneda puede transferirse transnacionalmente, convertirse en cualquier otra criptomoneda o intercambiarse por activos reales.

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3. Cripto sobre el crimen criptográfico

Algunos criminales criptográficos optan por centrar sus esfuerzos en los usuarios y los intercambios de criptomonedas.

En 2018, tres piratas informáticos militares norcoreanos, que fueron acusados ​​en febrero de 2021, robaron y chantajearon con éxito más de $ 1.3 mil millones en dinero fiduciario y criptomonedas de instituciones financieras y corporaciones. Como dijo el Secretario de Justicia Auxiliar John Demers:

«Los agentes de Corea del Norte, que utilizan teclados en lugar de máscaras y armas, son los principales ladrones de bancos de las naciones-estado del siglo XXI».

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En 2020, según el «Informe contra el blanqueo de dinero y criptomonedas 2020» de CipherTrace, se perdieron alrededor de 1.500 millones de dólares estadounidenses por fraude y malversación. Los delitos relacionados con DeFi solo continúan aumentando cada trimestre.

Este tipo de investigación presenta muchos desafíos tanto para el gobierno como para las empresas privadas. La tecnología detrás del sistema de criptomonedas es compleja y evoluciona rápidamente. Como era de esperar, las agencias de aplicación de la ley luchan por mantenerse al día con los últimos parches de seguridad y hardware necesarios para resolver los casos con éxito.

Obviamente, el uso de criptomonedas no es una tendencia pasajera, ya que el interés en las criptomonedas ha aumentado drásticamente. Las agencias de aplicación de la ley pueden rastrear ciertas billeteras o direcciones criptográficas, lo que puede resultar en que un sospechoso se encuentre detrás de las transacciones. Los nuevos desarrollos en inteligencia digital brindan a los equipos de investigación la capacidad de visualizar transacciones y seguir rastros virtuales en papel que descubren pruebas de personas que cometen delitos.

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La educación y la formación son la clave

Uno de los primeros obstáculos que enfrentan las fuerzas del orden cuando se trata de criptografía es la percepción. La criptomoneda es nueva y está en evolución, por lo que la gente la percibe como complicada, lo que significa que la educación y la formación son vitales. Los investigadores y las autoridades deben tener las habilidades necesarias para optimizar las prácticas y técnicas, pero los oficiales de policía pueden tener dificultades para comprender la importancia de la capacitación en criptomonedas, ya que este tipo de investigación es nuevo para las fuerzas del orden.

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Las autoridades enfrentaron el mismo obstáculo hace diez años cuando los ejecutivos sintieron que los exámenes de teléfonos celulares no eran importantes. Muchos equipos no estudiaron los dispositivos móviles porque carecían de las herramientas y la formación necesarias para analizar correctamente los datos de los teléfonos móviles. Casi todos los delitos en estos días están relacionados con un teléfono celular. En un futuro cercano, casi todos los delitos financieros estarán relacionados con las criptomonedas, ya que las criptomonedas son el futuro inevitable del dinero.

Nuevas herramientas de investigación

El segundo nivel consta de herramientas de descubrimiento. Estas son herramientas físicas que se utilizan para recopilar datos de dispositivos y software que se utilizan para analizar los datos recopilados. Para crear las mejores herramientas para los investigadores de criptomonedas, los equipos necesitan soluciones basadas en una herramienta integral de motor de búsqueda blockchain que recopila grandes cantidades de puntos de datos para rastrear direcciones de criptomonedas en mercados oscuros, intercambios y cajeros automáticos de criptomonedas.

Las nuevas soluciones que ingresan al mercado permiten a los equipos descubrir artefactos de criptomonedas que sirven como «pistas» para comenzar una investigación de blockchain.

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Los avances en la tecnología de las criptomonedas han empujado a los delincuentes experimentados a la clandestinidad, donde la participación de las fuerzas del orden es prácticamente inexistente y las posibilidades de ser atrapados son mínimas. Los organismos encargados de hacer cumplir la ley deben prepararse ahora para desarrollar una solución de investigación completa de principio a fin que se centre en el conocimiento, las herramientas y los servicios. La inteligencia digital es clave para analizar los errores y prepararse para el próximo incidente.

Con el uso y la popularidad cada vez mayores de las criptomonedas, las agencias también deberían trabajar para llevar su experiencia en DI internamente y reclutar expertos expertos. Es una solución de dos partes: las agencias necesitan tanto la experiencia como las herramientas adecuadas para responder adecuadamente a los incidentes relacionados con la criptografía. Estos son los componentes básicos de una estrategia de DI sólida. La criptografía se remonta a una variedad de delitos, desde el fraude financiero hasta el tráfico de drogas, vida silvestre y personas, por lo que es una parte fundamental de las investigaciones de DI. Y a medida que la tecnología detrás de la criptomoneda se convierta en la nueva forma de dinero, ayudará a simplificar los procesos de investigación.

Abordar estos nuevos desafíos requiere el avance de herramientas de aplicación de la ley, capacitación y estrategias basadas en DI y análisis de datos. La conclusión es que las criptomonedas permanecerán aquí, y las agencias de aplicación de la ley hoy en día deben tomar las medidas necesarias para estar preparadas para el aumento del cripto-crimen, que seguramente se volverá más frecuente a medida que las criptomonedas aumenten su popularidad. Pero las criptomonedas son solo una herramienta para los delincuentes, como siempre lo ha sido el dinero. Pero también debe convertirse en una herramienta para los organismos encargados de hacer cumplir la ley.

Este artículo no proporciona consejos ni recomendaciones de inversión. Cada paso de la inversión y el comercio implica un riesgo, y los lectores deben hacer su propia investigación al tomar una decisión.

Los puntos de vista, pensamientos y opiniones expresados ​​en este documento pertenecen únicamente al autor y no reflejan necesariamente los puntos de vista y opiniones de Cointelegraph.

Leeor Ben-Peretz es director de estrategia en Cellebrite, donde dirige las funciones de estrategia y desarrollo corporativo. Aporta más de 20 años de experiencia en los mercados forense, de telecomunicaciones y de seguridad de software, y ha ocupado puestos clave de desarrollo empresarial y gestión de productos en líderes de la industria, incluidos Aladdin Knowledge Systems, Pelephone Communications, Comverse e InfoGin. Leeor tiene un MBA ejecutivo de la Universidad Hebrea de Jerusalén y una licenciatura en Administración de Empresas del Academic College of Tel-Aviv.