El número de negocios relacionados con criptomonedas no registrados sigue superando al de la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido. Crypto.com se convirtió en la empresa más nueva en unirse al ecosistema de criptomonedas registrarse en la FCAque se suma a una lista de 37 empresas confirmadas que han recibido luz verde para ofrecer servicios en el país.
Solo siete empresas pasaron por el proceso de registro para cumplir con la normativa de lavado de dinero en 2022 aprobación, que incluye eToro UK, DRW Global Markets LTD, Zodia Markets (UK) Limited, Uphold Europe Limited, Rubicon Digital UK Limited y Wintermute Trading LTD. Crypto.com es el séptimo, registrado bajo FORIS DAX UK Limited.
La FCA también armó uno lista de empresas con sede en el Reino Unido que continúan realizando “actividades de activos criptográficos” sin estar registradas en la FCA para fines de lucha contra el lavado de dinero (AML). La lista es extensa e incluye principalmente empresas que ofrecen una variedad de servicios de divisas y comercio de criptomonedas.
En enero de 2020, se promulgaron nuevas regulaciones centradas en criptomonedas para permitir que la FCA supervise las empresas que operan en este espacio y haga cumplir las regulaciones contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Las empresas tenían poco más de un año para presentar solicitudes de aprobación de un Esquema de Registro Temporal (TRR) mientras que no lo hicieron y pudieron continuar sus operaciones. considerado un crimen.
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Cointelegraph contactó a la FCA para discutir su alcance regulatorio para la industria, el proceso del sistema de registro temporal y la cantidad de empresas no registradas que operan actualmente. La organización enfatizó que no supervisa todo el panorama de las criptomonedas y no tiene poderes de protección al consumidor.
La FCA también señaló que tiene restricciones para registrar intercambios de criptomonedas con sede en el Reino Unido con fines de lucha contra el lavado de dinero. Explicó además que el TRR se creó para permitir que las criptoempresas que ya intentaban registrarse retuvieran permisos comerciales temporales durante el proceso.
Las empresas aún podían solicitar el registro en la FCA durante el TRR y podrán hacerlo después de la fecha límite de abril de 2022. El regulador también hizo hincapié en que las empresas no deben actuar hasta que se hayan registrado. La FCA completó las evaluaciones de todas las empresas durante el TRR, excepto aquellas en las que se consideró necesario continuar con un registro temporal.
La última lista de empresas de registro temporal de la FCA tenía solo una empresa listado A partir del 17 de agosto. Revolut, que ofrece una variedad de servicios de banca digital, es la única empresa en esta lista que tiene Las empresas que se ven caer lentamente para 2021 y 2022. La FCA no comentó sobre el estado de registro temporal en curso de cada empresa.
Un portavoz de la FCA le dijo a Cointelegraph que los estándares que establece para el registro tienen como objetivo proporcionar a los inversores un entorno seguro al tiempo que respaldan la innovación prometida por la industria:
“El registro exitoso depende de que una empresa cumpla con los estándares mínimos que esperamos para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, y hemos visto demasiadas señales de alerta de delitos financieros que las empresas de criptoactivos que buscan el registro pasaron por alto”.
La FCA continuará procesando las solicitudes de registro para intercambios de criptomonedas y proveedores de servicios, enfatizando la importancia de estándares mínimos para garantizar la provisión de sistemas adecuados para identificar y prevenir el flujo de dinero relacionado con actividades delictivas:
“Como resultado, hemos visto nuevas empresas reguladas, muchas de las cuales recurren al uso de criptografía o la tecnología subyacente. Una regulación sólida y reconocida ayuda a los innovadores a generar confianza entre los consumidores y los inversores”.
Si bien la FCA admitió que carecía de los dientes para tomar medidas enérgicas contra los operadores no registrados en el país, continúa vigilando de cerca a estas organizaciones. El orador hizo hincapié en el hecho de que el Parlamento del Reino Unido controla los límites de la regulación y, en última instancia, determina lo que regula la agencia.
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