Jane Street, Tower Research y Radix son los clientes ‘VIP’ de Binance en la demanda de la CFTC: informe



Según los informes, las firmas comerciales Jane Street Group, Tower Research Capital y Radix Trading han sido identificadas como los tres clientes “VIP” de Binance citados de forma anónima en la reciente demanda presentada contra Binance por el regulador de materias primas de EE. UU.

Según un informe de Bloomberg del 5 de abril que cita a “personas familiarizadas con el asunto”, Radix Trading es la “empresa comercial A” como se describe en la demanda de la Commodities Futures Trading Commission (CFTC), mientras que Jane Street es la “empresa comercial B ‘ y Tower Research fue ‘Compañía Comercial C.’

Las firmas en la lista de la CFTC eran ejemplos de clientes estadounidenses que supuestamente tenían acceso a Binance.

El Wall Street Journal (WSJ) informó por primera vez el 28 de marzo que Radix Trading era la “empresa comercial A”.

El cofundador de Radix, Benjamin Blander, le dijo al WSJ en un informe del 30 de marzo que cree que la empresa estaba negociando legalmente, incluso si estaba negociando con la entidad extraterritorial de Binance.

El tratamiento “VIP” reclamado por Binance incluía tarifas de transacción más bajas y servicios comerciales más rápidos, dijo la CFTC en la presentación. Las empresas proporcionaron a Binance liquidez en el intercambio, y Binance generó los ingresos correspondientes de las tarifas comerciales.

Era parte de una estrategia que “facilitó activamente las violaciones de las leyes estadounidenses” al ayudar a las empresas minoristas estadounidenses a eludir los estándares de cumplimiento Conozca a su cliente, entre otras cosas, afirmó la CFTC.

Binance supuestamente permitió a Radix eludir los controles de cumplimiento al proporcionarles información sobre el acceso a Binance.com a través de una red privada virtual para disfrazar su dirección IP.

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La CFTC afirmó que las violaciones comerciales surgieron porque Binance priorizó el “éxito comercial sobre el cumplimiento de la ley estadounidense”.

Sin embargo, el CEO de Binance, Changpeng “CZ” Zhao, negó con vehemencia las afirmaciones de violaciones de cumplimiento y manipulación del mercado en una publicación de seguimiento el 28 de marzo.

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