Introducción a Blockchain Analytics y las mejores herramientas en 2021

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Las transacciones de criptomonedas ahora están reguladas por agencias gubernamentales en algunas partes del mundo. Sin embargo, para vigilar las transacciones ilegales, se opera un nuevo dominio de análisis, el análisis de blockchain. El software de análisis de cadenas de bloques se utiliza para examinar los datos almacenados en cadenas de bloques y libros de contabilidad en busca de prácticas maliciosas.

¿Qué es el análisis de blockchain?

Los análisis de blockchain son una serie de procesos que implican comprender, clasificar y monitorear los datos de transacciones de blockchain que ayudan a comprender las actividades de varios actores en blockchain. El análisis de blockchain consta de varias soluciones, como el monitoreo de transacciones, la evaluación de riesgos y las herramientas de investigación. Las herramientas de Blockchain vinculan los ID de transacciones reales con sus respectivas direcciones para analizar las actividades de la transacción. También ayudan a evaluar el riesgo en función de los riesgos de los fondos que se realizan según su origen y tipo, el flujo de fondos y el historial de las billeteras virtuales del remitente y del destinatario.

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Con las herramientas de blockchain también puede visualizar las transacciones a las direcciones manualmente. El software de análisis utiliza métodos como la agrupación en clústeres, el raspado web y la supervisión del fraude en la base de datos para identificar entidades como los procesadores de pagos. El análisis de riesgo se realiza mediante la creación de modelos de riesgo capacitados con aprendizaje automático para proporcionar una evaluación de riesgo para cada transacción de blockchain. Los modelos de riesgo se crean teniendo en cuenta varios parámetros, como el monto de la transacción y el historial de flujo de caja. Se pueden crear gráficos de transacciones para comprender la conexión entre ellos.

¿Como funciona?

Las herramientas de análisis de blockchain extraen los datos de transacciones disponibles públicamente para rastrear comportamientos ilegales y delictivos. Siempre que se lleva a cabo una transacción de billetera criptográfica virtual, los datos permanecen para siempre en la cadena de bloques, que no se puede cambiar ni eliminar. En particular, cuando se marca una billetera o una transacción, se le asigna una puntuación de riesgo. Cada transacción que tiene lugar se verifica para su evaluación de riesgo proporcionada y luego se aprueba. Dado que los datos de la transacción en la billetera representan todas las transacciones en las que se utilizó la moneda criptográfica respectiva, se crea un rastro de un extremo a otro. La recopilación de datos y la identificación de transacciones es un proceso continuo en la herramienta. Los análisis sirven como defensa de primera línea para llevar a cabo prácticas legales y justas y mantener limpios los entornos de cifrado.

Posibles usos de la analítica de blockchain

El principal caso de uso de la analítica de blockchain es la regulación del negocio de las criptomonedas y el espacio de las instituciones financieras. El uso de análisis de blockchain los ayudará a cumplir y reducir el riesgo. Esto evita los intercambios de cifrado criminales y fraudulentos y el lavado de dinero. También ayuda en la vigilancia y la vigilancia para evitar que los fondos se conviertan en fiat. Estos servicios de vigilancia pueden implementar una política estricta de KYC que ayude a identificar al delincuente real. Las empresas utilizan el análisis de blockchain para mejorar la protección contra dicho fraude e identificar clientes sospechosos o riesgosos. Las funcionalidades de la herramienta también incluyen el modelado de datos, lo que hace que los mercados y transacciones de criptomonedas sean más seguros para todos. Muchas empresas que trabajan con dispositivos IoT planean fusionar el análisis de blockchain con IoT para habilitar contratos inteligentes en dispositivos IoT con una red distribuida. El análisis de blockchain también puede evitar con éxito que la información errónea se propague a través de Internet. Su transparencia e inmutabilidad pueden ayudar a comprender cómo se crearon los datos y quién los posee.

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Industrias que utilizan Blockchain Analytics:

  • Transporte: Seguimiento y coordinación de rutas, determinación del medio de transporte correcto con la ayuda de análisis blockchain.
  • Cuidado de la salud: intercambio más seguro de datos de pacientes dentro de la red.
  • Banca: seguimiento de transacciones en criptomonedas, garantizando transacciones seguras y transacciones transfronterizas seguras.
  • Venta minorista y fabricación: seguimiento de extremo a extremo para la gestión de la cadena de suministro con alta precisión.

Hoy en día, con la creciente popularidad y demanda de análisis de blockchain en el mercado, se han desarrollado y lanzado varias herramientas analíticas. Estas son algunas de las mejores herramientas y software:

Laboratorios TRM

TRM Labs ofrece herramientas de análisis de blockchain de última generación que permiten la gestión de riesgos, el fraude criptográfico y la gestión de delitos, y el monitoreo de datos dentro de la red blockchain. También puede evaluar el perfil de riesgo de las empresas de cifrado. La herramienta de investigación de TRM es más adecuada para instituciones financieras con una interfaz fácil de usar para estudiar criptomonedas. Las transacciones se pueden convertir en visualizaciones con el reconocimiento automático de rutas. El monitoreo de transacciones monitorea continuamente los patrones irregulares para evitar actividades ilegales.

Puede ver todos los productos analíticos de TRM Labs a través del enlace aquí.

Análisis de cadena

Chainalysis proporciona servicios de datos y software a agencias gubernamentales y de investigación. Esta herramienta consta de herramientas de investigación, gestión de riesgos y cumplimiento que utilizan análisis avanzados para resolver la actividad del ciberdelincuente en la red blockchain. El KYT de Chainalysis, también conocido como Know Your Transaction Tool, detecta transacciones riesgosas de direcciones fraudulentas e ilegales. La interfaz fácil de usar facilita la investigación de transacciones. La herramienta Reactor ayuda a visualizar el flujo de dinero de las direcciones criptográficas. Finalmente, Kryptos-Tool ofrece perfiles para todas las empresas basadas en criptografía y actúa como un directorio de referencia para los servicios.

Para obtener más información sobre los servicios de Chainalysis, visite el enlace aquí.

Anchain.AI

Anchain.AI es uno de los principales proveedores de herramientas de análisis de blockchain y ofrece productos basados ​​en inteligencia artificial. Sus productos como BEI API, una herramienta contra el lavado de dinero, CISO; un producto basado en IA que SecOps proporciona para la gestión de riesgos; y CAS, un sandbox de auditoría que ayuda a analizar e implementar contratos inteligentes seguros y en el que confían los principales intercambios, son herramientas muy populares en el campo del análisis de criptografía y blockchain.

Para obtener más información sobre los servicios de Anchain.AI, visite el enlace aquí.

Cadena de bloques de cristal

Crystal proporciona servicios de análisis de vigilancia y transacciones criptográficas que cumplen con los requisitos de cumplimiento ALD de los bancos y las instituciones financieras. Crystal es una moderna herramienta de análisis de blockchain que utiliza soluciones de análisis e investigación de clase mundial para hacer que el blockchain sea transparente para las empresas de cifrado. La herramienta también monitorea y notifica continuamente cualquier actividad de transacción no autorizada o inusual que no cumpla con las regulaciones. El acceso web a la plataforma SaaS se puede proporcionar a través de la licencia Crystal Expert, y la licencia Pro proporciona opciones de instalación en el sitio.

Obtenga más información sobre Crystal Expert y cómo instalarlo desde el enlace aquí.

Resumir

A medida que la privacidad y la seguridad del usuario se vuelven cada vez más importantes y preocupantes, los avances en tecnología como el análisis de blockchain son una bendición que garantiza la seguridad. El software de análisis de blockchain es esencial para la sostenibilidad de las transacciones de criptomonedas y desempeñará un papel vital en la identificación de la actividad delictiva relacionada. Como resultado, miles de empresas han comenzado a adoptar estas herramientas para prevenir el crimen y hacer de su espacio de transacciones un lugar más seguro.


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Víctor Dey

Víctor Dey

Victor es un aspirante a científico de datos y tiene una Maestría en Ciencias en Ciencia de Datos y Análisis de Big Data. Es investigador, influyente en la ciencia de datos y también ex jugador de fútbol universitario. Como entusiasta conocedor de los nuevos desarrollos en los campos de la ciencia de datos y la inteligencia artificial, está comprometido con el crecimiento de la comunidad de ciencia de datos.



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