Estados Unidos “secuestró” al empresario de cifrado ruso Denis Dubnikov, dice un abogado – Bitcoin News

Las agencias policiales estadounidenses “secuestraron” al criptoempresario Denis Dubnikov en México antes de trasladarlo a los Países Bajos, donde fue arrestado, dijo su abogado a los medios rusos. Dubnikov es sospechoso de lavado de dinero y enfrenta hasta 20 años de prisión si es extraditado a Estados Unidos.

FBI acusado de secuestrar a ciudadanos rusos con acuerdos de criptomonedas

El Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI) “prácticamente secuestró” al ciudadano ruso Denis Dubnikov en México, quien luego fue arrestado el 1 de noviembre en Amsterdam, afirmó su abogado Arkady Bukh en una entrevista con Sputnik. El cofundador de las plataformas de comercio de criptomonedas Coyote Crypto y Eggchange fue detenido por primera vez en el aeropuerto de la Ciudad de México mientras estaba de vacaciones y luego tomó un vuelo a los Países Bajos, donde fue arrestado por las autoridades holandesas. El abogado defensor declaró:

México no le permitió entrar. Los servicios secretos estadounidenses lo subieron a un avión a los Países Bajos y lo enviaron allí después de pagar su boleto. En otras palabras, en realidad fue secuestrado.

Según la descripción de Bukh de los hechos, Dubnikov fue expulsado de México porque la política de extradición del país no era tan “ideal” como la de Holanda. “Compraron un boleto, es decir, lo secuestraron y lo enviaron a Holanda porque la entrega desde Holanda está realmente garantizada”, continuó el abogado.

El representante legal también anunció que el ciudadano ruso se encuentra actualmente en una prisión holandesa y afirmó que la defensa está a la espera de la extradición a Estados Unidos. Denis Dubnikov ha sido acusado de conspiración para cometer lavado de dinero a través de billeteras operadas por sus empresas de cifrado y enfrenta hasta 20 años de prisión en los EE. UU., Declaró Arkady Bukh, y agregó:

Hasta ahora no estamos de acuerdo con una extradición, pero probablemente lo haremos más adelante, ya que Holanda es un país donde la lucha contra la extradición no tiene sentido estadísticamente. Estamos estudiando: Quizás valga la pena acordar una entrega rápida y concertarla aquí.

El arresto de Dubnikov relacionado con Ryuk Ransomware Group

Según el informe de Sputnik, la detención de Dubnikov fue una de las primeras detenciones en el caso contra el grupo Ryuk vinculado a ataques de ransomware en hospitales de las autoridades estadounidenses supuestamente recibidos a través de ataques de ransomware por parte de Ryuk.

Denis Dubnikov no es el primer ciudadano ruso con un negocio de criptomonedas en ser arrestado a pedido de los EE. UU.En 2017, el especialista en TI Alexander Vinnik fue arrestado en Grecia mientras viajaba con su familia. Los fiscales estadounidenses afirman que Vinnik, un presunto operador del infame BTC-e, lavó hasta $ 9 mil millones a través del ya desaparecido intercambio. Más tarde fue extraditado a Francia y condenado a cinco años de prisión por blanqueo de capitales. En mayo, un tribunal francés rechazó una solicitud de extradición de Moscú.

La noticia del arresto de Dubnikov se produjo después de que un informe de Bloomberg revelara que su Eggchange estaba bajo investigación por lavado de dinero en Europa y Estados Unidos. Estados Unidos ha estado apuntando a otras plataformas criptográficas rusas últimamente basándose en acusaciones similares.

En septiembre, el Tesoro incluyó en la lista negra a Suex, un corredor de cifrado registrado en la República Checa que opera desde oficinas en Rusia y se sospecha que tiene cientos de millones de dólares en transacciones de cifrado relacionadas con fraudes, mercados de redes oscuras y que han procesado a actores de ransomware como Ryuk. Esta semana, el departamento sancionó a Chatex, un bot de intercambio de cifrado vinculado a Suex, y a otros dos operadores de ransomware.

¿Espera que las autoridades holandesas extraditen a Denis Dubnikov a Estados Unidos? Háganos saber en la sección de comentarios.

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