El Tesoro de EE. UU. quiere que las empresas de criptomonedas incluyan en la lista negra las carteras de blockchain utilizadas para transacciones ilegales


El Departamento del Tesoro de los EE. UU. ahora está instando a las empresas de criptomonedas a incluir proactivamente en la lista negra los servicios de billetera blockchain si se usan comúnmente para transacciones ilícitas.

El Tesoro de EE. UU. quiere que las empresas de criptomonedas incluyan en la lista negra las carteras de blockchain utilizadas para transacciones ilegales

(Foto: Chris McGrath/Getty Images)
Una mujer pasa frente a la entrada de una oficina de cambio de criptomonedas en Estambul, Turquía, el 16 de abril de 2021. El Banco Central de Turquía anunció la prohibición del uso de criptomonedas y criptoactivos para compras.

Los funcionarios agregaron que esto debería suceder incluso sin una orden oficial de ellos. Desde que la industria de la criptografía ha experimentado un crecimiento masivo, muchas personas han decidido invertir mucho dinero en ella.

Debido a esto, muchas personas decidieron usarlo para actividades ilegales. Por ejemplo, los piratas informáticos usan criptomonedas para transferir los fondos robados sin que los atrapen.

Por otro lado, algunos ciberdelincuentes respaldados por el estado confían en las monedas digitales para permitir que sus gobiernos evadan las sanciones impuestas por los EE. UU., lo que puede generar amenazas a la seguridad nacional.

El último esfuerzo del Departamento del Tesoro de EE. UU. contra las transacciones criptográficas ilícitas

Según el último informe de CoinDesk, el Departamento del Tesoro de EE. UU. se refiere específicamente a las billeteras criptográficas con problemas.

El Tesoro de EE. UU. quiere que las empresas de criptomonedas incluyan en la lista negra las carteras de blockchain utilizadas para transacciones ilegales

(Foto: MARVIN RECUNES/AFP vía Getty Images)
El 26 de enero de 2022, las personas utilizan la billetera Chivo del gobierno salvadoreño para realizar sus transacciones de bitcoin en San Salvador. – El Fondo Monetario Internacional (FMI) solicitó a El Salvador retirar bitcoin.

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Alessio Evangelista, Director Asociado de Cumplimiento de FinCEN (Red de Cumplimiento de Delitos Financieros), afirmó que los proveedores de servicios criptográficos comúnmente evitan interferir cuando las billeteras blockchain se usan para actividades ilegales.

Agregó que solo hacen un esfuerzo si se hace pública una designación de la OFAC o un cargo penal.

Aparte de eso, durante la conferencia Chainalysis LINKS, Evangelista también afirmó que la forma en que las empresas de criptomonedas están ignorando las “banderas rojas” de la billetera blockchain está poniendo en riesgo su reputación.

Por otro lado, el funcionario también señaló el problema con Corea del Norte, donde los ciberdelincuentes respaldados por el estado robaron alrededor de $ 650 en criptomonedas en un atraco “Axie Infinity”.

“Estos fondos fueron robados para apoyar un régimen totalitario que gasta su dinero en desarrollar armas de destrucción masiva a costa de alimentar a sus ciudadanos”, dijo Evangelista.

Criptomoneda como herramienta para eludir sanciones

Además de Corea del Norte, The Conversation informó anteriormente que Rusia también fue acusada de usar criptomonedas para evadir las sanciones impuestas por EE. UU. durante el conflicto entre Rusia y Ucrania.

Los expertos en blockchain dijeron que el país está convirtiendo su dinero en monedas digitales para poder realizar transacciones externas, brindándoles los recursos que necesitan.

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos está preocupado por esto. Al momento de escribir este artículo, el Departamento del Tesoro ya ha sancionado algunas billeteras criptográficas por ser utilizadas para transacciones ilegales.

Estos incluyen Blender y Tornado Cash. Si desea ver más detalles sobre estas billeteras criptográficas en la lista negra, puede visitar este enlace.

Por otro lado, el Departamento de Justicia de EE. UU. lanzó su primer caso criminal criptográfico que involucra sanciones.

Mientras tanto, se informa que algunos ladrones de Londres se están enfocando en los inversores en criptomonedas.

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Este artículo es propiedad de TechTimes

Escrito por: Grifo Davis

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