El recaudador de BAYC de alto perfil niega las acusaciones de irregularidades del detective DeFi



El jueves, ZachXBT, un detective cibernético en el campo de las finanzas descentralizadas, o DeFi, acusó al destacado músico taiwanés y personalidad de blockchain Jeff Huang, también conocido como el Gran Hermano Machi, de irregularidades en 10 proyectos de criptomonedas diferentes. Conocido fuera de Taiwán como un ávido coleccionista de tokens no fungibles (NFT) de Bored Ape Yacht Club, Machi Big Brother poseía una colección estimada de $ 8.26 millones en el apogeo del mercado alcista de criptografía el año pasado.

Aunque numerosos, el enfoque principal de las acusaciones fue contra la supuesta participación de Huang en el paradero de 22,000 Ether (ETH) negociados durante la oferta inicial de monedas por tokens de Formosa Financial (FMF), una plataforma de administración de tesorería taiwanesa que se desarrolla para empresas de blockchain. 2018.

Después de la ICO, el precio de los tokens FMF se desplomó rápidamente, en parte debido al severo mercado bajista de criptomonedas en ese momento. Jeff Huang se había desempeñado como consultor de la empresa antes de finalmente dejar el cargo. En 2019, la agencia de noticias taiwanesa Block Tempo informó que Formosa Financial se fusionó con el intercambio de criptomonedas con sede en Filipinas CEZEX y el sindicato de fondos colectivos ICO Katalyse.io.

Según lo informado por ZachXBT, el 22 de junio de 2018, solo tres semanas después de la ICO de FMF, se realizaron dos retiros de 11,000 ETH de la cartera de tesorería de Formosa Financial. Al mismo tiempo, varios ejecutivos de Formosa Financial habrían aprobado una recompra de acciones de la empresa.

Existe una incertidumbre significativa con respecto a las salidas de dichos 22,000 ETH. ZachXBT afirmó que los fondos se destinaron primero al ex director ejecutivo de Formosa Financial, George Hsieh y Jeff Huang, y luego a las direcciones de billetera supuestamente vinculadas a sus empleados. Sin embargo, el detective de DeFi no respaldó sus afirmaciones con evidencia de cómo llegaron a asociar dichas direcciones con Jeff y George.

Los datos en cadena solo pueden confirmar que el 22 de junio de 2018 se realizaron dos retiros de 11,000 ETH de la nota de Formosa Financial. Establecer una conexión entre una transacción de blockchain y un destinatario real requeriría información adicional del cliente (KYC) o información de doxing. Este vínculo se puede establecer, por ejemplo, comparando la dirección del destinatario con el perfil de un usuario de Twitter verificado (que generalmente requiere verificación de identidad) que muestre dicha dirección. Sin embargo, tal evidencia no estaba presente en el análisis de ZachXBT.

Huang, cuya billetera pública solo se puso en marcha hace unos dos años, ha denunciado las afirmaciones de ZachXBT como información errónea. Cointelegraph no pudo verificar de forma independiente el supuesto papel de Huang en otros proyectos porque el informe del detective DeFI no incluía la información KYC requerida que vinculaba las direcciones de las billeteras con Huang. Sin embargo, Huang hizo los siguientes comentarios sobre Mithril y Cream Finance, ambos proyectos mencionados en el informe de ZachXBT, en una entrevista con el noticiero local Heaven Raven a principios de este año. El extracto fue traducido por Cointelegraph:

“Empecé a hacer esto en 2018. [decentralized social media platform] mithril Incluso introdujimos la minería comunitaria y alentamos a los usuarios a subir fotos o videos de sus equipos de minería. Pero estaba demasiado adelantado a su tiempo y, además, no conocíamos muchos detalles. Como resultado, el precio del token se desplomó. Es una pena, pero ganamos mucha experiencia y luego cambiamos a Cream Finance”.

Cream Finance es una importante plataforma de préstamos DeFi que ha sufrido una serie de hazañas de préstamos rápidos durante el año pasado. Tiene prometió pagar a los usuarios con tarifas de registro hasta que se recuperaran los fondos perdidos. Con respecto a su participación en el proyecto, Huang dijo:

“En aquel entonces, perdimos casi 140 millones de dólares durante el exploit. Pero después de eso tratamos de compensar a los clientes. Y ahora Cream es consistentemente rentable. En noviembre de 2020 entregué el control de Cream Finance a Andre Cronje. Después de eso, debido a la pandemia de Corona, me quedé principalmente en casa y comencé a concentrarme en tokens no fungibles”.

Jeff Huang negó firmemente las acusaciones en su contra en una publicación de Twitter el jueves y afirmó: “Esto es información errónea. Si no fuera anónimo, lo demandaría por difamación”.