El proyecto comienza con una supuesta estafa de salida de $ 31.6 millones

Según el detective en cadena ZachXBT, un proyecto criptográfico llamado Fintoch, que se dice que está respaldado por el banco de inversión Morgan Stanley, parece haber despegado con casi $ 32 millones en fondos de usuarios.

En un hilo, el criptodetective mostró un gráfico que detallaba el movimiento de fondos. El detective en cadena afirmó que el proyecto probablemente realizó una estafa de salida.

Parece ser el equipo detrás del Ponzi. @DFintoch probablemente fue estafado con 31,6 millones de USDT en BSC después de que los fondos se enviaran a varias direcciones en Tron/Ethereum
Las personas informaron que no podían retirar

Fintoch anunció un ROI diario del 1% y reclamó la propiedad de Morgan Stanley pic.twitter.com/UD3KKfkG97

— ZachXBT (@zachxbt) 23 de mayo de 2023

El fondo prometió una tasa de interés diaria del 1% para las inversiones de los usuarios. Sin embargo, los usuarios de la plataforma han comenzado a hacerlo. informe que ahora no pueden retirar sus fondos de Fintoch.

Aunque el proyecto afirma ser propiedad de Morgan Stanley, el banco de inversión negó cualquier conexión con el proyecto en un comunicado. La compañía dijo que Fintoch usó sus marcas registradas sin permiso y que no se responsabiliza por las transacciones con la compañía.

La Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) también emitió una advertencia contra Fintoch a principios de mayo. Según MAS, la empresa “puede haber sido percibida erróneamente como autorizada o regulada por MAS”.

Dicho esto, los informes de marzo sugieren que la imagen del CEO de la compañía llamado Bobby Lambert en realidad pertenece a un actor pagado cuyo verdadero nombre es Mike Provenzano.

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Además, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) emitió una alerta sobre un aumento reciente en las listas de empleos criptográficos fraudulentos. El 23 de mayo, el FBI aconsejó a los ciudadanos estadounidenses y a quienes residen o viajan al extranjero que tengan cuidado porque estos anuncios engañosos a menudo se asocian con la trata de personas.

En abril, el espacio criptográfico experimentó un aumento sostenido en los exploits criptográficos, las estafas de salida y los ataques de préstamos rápidos. Según la firma de seguridad de blockchain Certik, este mes se robaron más de $103 millones en fondos de varios proyectos criptográficos e inversores.

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