El gobierno ruso está rastreando las transacciones criptográficas con la ayuda de una organización antidrogas – Bitcoin News


Las instituciones rusas respondieron a una llamada de. reaccionó un movimiento público para un esfuerzo concertado Identificar transferencias de criptomonedas relacionadas con el tráfico de drogas. La organización antidrogas Stopnarkotik pidió recientemente al Ministerio del Interior y al banco central que investiguen los supuestos vínculos entre el intercambio de criptografía Suex, sancionado por Estados Unidos, y un mercado de la red oscura que opera en la región.

Las autoridades rusas responden al llamado de Stopnarkotik para acabar con el tráfico de drogas

El Ministerio del Interior de la Federación de Rusia (MVD) y el Banco de Rusia acordaron trabajar con el Movimiento Público de toda Rusia Stopnarkotik para identificar los flujos financieros que involucran criptomonedas adquiridas como resultado de la venta de medicamentos. El portal ruso de noticias en línea Lenta.ru informó sobre el acuerdo y citó una carta de un alto funcionario de MVD.

La carta, firmada por el general de división Andrei Yanishevsky, jefe del Departamento de Control de Drogas del Ministerio del Interior, fue emitida después de una reunión de trabajo con representantes de la organización antidrogas. Viene en respuesta a las solicitudes de Stopnarkotik de que las dos instituciones lleven a cabo una investigación que se centre en Suex, un corredor de cifrado OTC con sede en Rusia, y sus vínculos con otras empresas y bancos.

En septiembre, el Tesoro de los Estados Unidos incluyó en la lista negra a la empresa Suex OTC sro, registrada en la República Checa, que opera desde oficinas físicas en Moscú y San Petersburgo. Se sospecha que la plataforma criptográfica procesa cientos de millones de dólares en transacciones de monedas relacionadas con fraudes, ataques de ransomware, mercados de redes oscuras y el infame intercambio electrónico ruso BTC.

Desde su lanzamiento en 2018, se dice que Suex ha recibido más de $ 481 millones solo en BTC. Casi $ 13 millones provinieron de operadores de ransomware como Ryuk, Conti y Maze, más de $ 24 millones se enviaron desde cripto estafas como Finiko, $ 20 millones provinieron de Mixers y otros $ 20 millones provinieron de Darknet -Mercados como Rusia- Hydra, la empresa forense blockchain Chainalysis, se detalla en un informe.

En su investigación a las autoridades rusas tras el anuncio de las sanciones estadounidenses, Stopnarkotik afirmó que Suex estaba “involucrada en el lavado de dinero para la mayor plataforma de tráfico de drogas”. La organización indicó que el tráfico de drogas en el mercado de la Federación de Rusia se estima en 1.500 millones de dólares al año o más.

También mencionó el nombre de uno de los cofundadores de Suex y destacó sus supuestas conexiones con otras empresas de cifrado e instituciones financieras como Exmo, un importante intercambio de activos digitales en Europa del Este, la empresa de servicios financieros Qiwi, un proveedor líder de pagos en Rusia. , así como el Concord Bank de Ucrania de los países de la CEI.

Stopnarkotik solicitó al Banco de Rusia que proporcione su evaluación sobre el asunto, que verifique que las operaciones de Suex y otras compañías se realicen de acuerdo con la ley en Rusia y que considere bloquear los pagos rusos a una organización ucraniana.

“Recibimos una respuesta del Ministerio del Interior y del Banco Central. También tuvimos una reunión cara a cara con el Ministerio del Interior para entender cómo podemos obtener información, incluso sobre el lavado de dinero ”, dijo el presidente del movimiento, Sergei Polozov. Agregó que el Ministerio del Interior ruso está listo para aceptar las fechas de Stopnarkotik y trabajar con la organización.

¿Espera que la cooperación entre Stopnarkotik y las instituciones gubernamentales rusas se desarrolle aún más? Háganos saber en la sección de comentarios.

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