El Departamento del Tesoro de EE. UU. impide que los residentes usen el problemático dinero en efectivo de Tornado


El Departamento del Tesoro de EE. UU. ha incluido en la lista negra 40 direcciones de criptomonedas supuestamente vinculadas al controvertido mezclador Tornado Cash. El departamento enumeró las direcciones criptográficas en la lista dedicada de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). El protocolo sufrió recientemente algunos ataques cibernéticos después de que Lazarus Group, afiliado a Corea del Norte, supuestamente robara $ 455 millones.

La OFAC también ha impedido que los residentes de EE. UU. usen Tornado Cash después de agregar 44 direcciones de Ether (ETH) y USD Coin (USDC) vinculadas al mezclador a su lista de Nacionales Especialmente Designados.

Tornado Cash regañado por ayudar e instigar transacciones criminales

Según el departamento, algunas empresas e individuos han utilizado Mixer para lavar más de $7 mil millones en criptoactivos desde 2019. Esto se suma al dinero robado por el Grupo Lazarus respaldado por Corea del Norte. Tornado Cash ha sufrido incidentes de piratería recientes, incluido el pirateo de Horizon Bridge de $ 100 millones en junio y el ataque de Wormhole de $ 375 millones a principios de febrero.

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Su capital está en riesgo.

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El subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro, Brian Nelson, comentó sobre la situación. Señaló que, a pesar de las garantías públicas de mayor seguridad, Tornado Cash no ha implementado controles regulares que impidan el lavado de fondos a través de la plataforma. Agregó que la plataforma se ha convertido en el canal a través del cual los actores de amenazas lavan fondos, pero no han hecho ningún esfuerzo serio para abordar la situación.

Nelson agregó que el Departamento del Tesoro continuará con su vigilancia agresiva y sanciones contra los mezcladores que ayudan a los estafadores y actores de amenazas a robar activos digitales.

Las medidas de seguridad de Tornado Cash no son suficientes

El Tesoro también tomó una decisión similar contra el mezclador de criptomonedas Blender.io en mayo. OFAC dijo que el mezclador supuestamente procesó parte de los $ 620 millones robados del juego Ronin Bridge de Axie Infinity. Según la OFAC, la plataforma procesó 25,5 millones de USDC y 173.600 ETH, ambos con un valor aproximado de 20,5 millones de dólares. Como resultado, la OFAC sancionó a la plataforma y bloqueó a los ciudadanos estadounidenses para que no hicieran negocios con ellos.

El mes pasado, Tornado Cash anunció que había abierto su código de interfaz de usuario para garantizar la total transparencia y descentralización de la plataforma. The Mixer dijo que su plataforma ahora tiene una herramienta de cumplimiento que garantiza que los usuarios muestren la fuente de sus transacciones. Pero a pesar de estos enfoques, el Tesoro cree que Tornado Cash no está haciendo lo suficiente para evitar actividades fraudulentas a través de la plataforma.

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