El Departamento del Tesoro de EE. UU. aclara cómo cumplir con las regulaciones para el servicio de mezcla de criptomonedas sancionado Tornado Cash – Reglamento Bitcoin Noticias


El Departamento del Tesoro de EE. UU. ha respondido algunas preguntas sobre el cumplimiento normativo con respecto a Tornado Cash, un mezclador de criptomonedas sancionado recientemente. Las respuestas incluyen cómo retirar criptomonedas o completar transacciones iniciadas con Tornado Cash antes de su sanción y cómo manejar transacciones de “polvo”.

El Departamento del Tesoro publica preguntas frecuentes sobre Tornado Cash

El Departamento del Tesoro de EE. UU. respondió el martes algunas preguntas frecuentes sobre el servicio de combinación de criptomonedas autorizado Tornado Cash.

El 8 de agosto, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó al mezclador basado en Ethereum, prohibiendo a los estadounidenses “participar en transacciones que involucren a Tornado Cash o sus propiedades o intereses bloqueados”.

Una de las preguntas se refiere a la finalización de las transacciones en efectivo de Tornado iniciadas antes de la sanción. Para completar las transacciones o retirar la criptomoneda sin violar las normas de sanciones de EE. UU., el Departamento del Tesoro declaró:

Las personas de los EE. UU. o las personas que realizan transacciones dentro de la jurisdicción de los EE. UU. pueden solicitar una licencia específica de la OFAC para realizar transacciones con la moneda virtual correspondiente.

“Las personas estadounidenses deben estar preparadas para proporcionar al menos toda la información relevante con respecto a estas transacciones de Tornado Cash, incluidas las direcciones de billetera del remitente y del beneficiario, los hash de la transacción, la fecha y hora de la(s) transacción(es) y la(s) cantidad(es) de la(s) transacción(es) virtual(es). moneda”, agregó el Tesoro.

Otra pregunta se refiere a los requisitos de información de las transacciones de “desempolvado”. El Departamento del Tesoro señaló que la OFAC es consciente de que “ciertas personas de EE. UU. pueden haber recibido cantidades nominales y no solicitadas de moneda virtual u otros activos virtuales de Tornado Cash, una práctica comúnmente conocida como “polvo”.

Si bien el Tesoro advirtió que “técnicamente, las regulaciones de la OFAC se aplicarían a estas transacciones”, el Tesoro explicó que si estas transacciones de polvo no tienen otros vínculos de sanción que no sean Tornado Cash:

La OFAC no dará prioridad a la ejecución sobre la recepción retrasada de los informes iniciales de congelamiento y los informes anuales subsiguientes de propiedad congelada de dichas personas estadounidenses.

El Departamento del Tesoro enfatizó que “las personas estadounidenses tienen prohibido participar en transacciones en efectivo de Tornado, incluso a través de direcciones de billetera virtual identificadas por la OFAC”. Sin embargo, la autoridad dejó en claro:

No está prohibido interactuar con el código fuente abierto, incluso de una manera que no implique una transacción prohibida con Tornado Cash.

Abogado Jake Chervinsky compartió sus pensamientos sobre la aclaración de la OFAC en una serie de tuits. Señaló que las preguntas frecuentes “no abordan completamente los daños colaterales causados ​​por la deportación”. Al comentar sobre OFAC que “cada persona debe presentar su propia solicitud de licencia individual”, Chervinsky dijo: “No debería ser necesario: los ciudadanos estadounidenses no deberían tener que ‘solicitar’ su propio dinero”.

Con respecto a la limpieza, dijo que dado que las víctimas deben presentar informes iniciales de cierre y los informes anuales posteriores, “si esos informes se retrasan, la aplicación sigue sobre la mesa”. El abogado enfatiza:

Dejar de priorizar la aplicación de la ley no es suficiente: la OFAC ni siquiera debería considerar enjuiciar a las víctimas.

Tras la sanción de Tornado Cash, Coin Center, una organización sin fines de lucro que se enfoca en cuestiones de política de criptomonedas, dijo que la OFAC excedió su autoridad legal.

¿Qué opina de la aclaración del Departamento del Tesoro sobre el servicio de mezcla Tornado Cash? Háganos saber en la sección de comentarios a continuación.

kevin helms

Como estudiante de economía austriaco, Kevin descubrió Bitcoin en 2011 y ha sido un evangelista desde entonces. Sus intereses radican en la seguridad de Bitcoin, los sistemas de código abierto, los efectos de red y la interfaz entre la economía y la criptografía.

autor de la foto: Shutterstock, Pixabay, WikiCommons

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