El criptoregulador venezolano Sunacrip fortalece los requisitos AML / KYC para los proveedores de servicios de activos virtuales

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Sunacrip, el regulador venezolano de criptomonedas, publicó recientemente una serie de nuevos requisitos AML / KYC para VASP (proveedores de servicios de activos virtuales) que establecen reglas nuevas y actualizadas para el tipo de información que estos proveedores necesitan y comparten con el gobierno venezolano para activar las alarmas. en la comunidad de criptomonedas sobre lo que el gobierno podría hacer con estos datos.

El regulador venezolano de criptografía Sunacrip fortalece los requisitos de KYC / AML para los VASP

La semana pasada, el Superintendente de Criptoactivos y Actividades Asociadas en Venezuela (Sunacrip) lanzó tácitamente un nuevo conjunto de reglas destinadas a endurecer los requisitos KYC / AML que esta institución requiere de los proveedores de servicios de activos virtuales que brindan estos servicios en el piso de oferta venezolano.

La nueva norma, publicada en el Boletín Nacional con el título:

Normas para la gestión y control de los riesgos asociados a la legitimación de la justicia, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva que se aplican a los prestadores de servicios de activos virtuales, así como a las personas y organizaciones que brindan productos y servicios. en el contexto de los activos virtuales en el Sistema integral de criptoactivos.

Define una serie de nuevas reglas destinadas a obtener información detallada sobre las personas e instituciones que utilizan los servicios de los VASP en el país.

En esencia, la regla define los VASP de manera integral y abarca los servicios de custodia y los proveedores de billetera. Esto significa que todos los proveedores de billeteras deben cumplirlo. Estos VASP tendrían que nombrar a un oficial de cumplimiento para definir un plan de minimización del riesgo de lavado de dinero e informar directamente a Sunacrip.

La regla también estipula que toda transacción con un valor de más de 1.000 euros debe transmitirse inmediatamente junto con los ID del remitente y el destinatario de los fondos, por lo que la llamada regla de viaje, que ha sido establecida y aceptada oficialmente por el Financiero. Action Task, debe cumplirse con Force (GAFI) en 2019 como parte de su recomendación global para transferencias bancarias nacionales y transfronterizas.

La norma también incluye un capítulo que requiere que estos VASP verifiquen periódicamente el número de clientes en la jurisdicción venezolana, así como un registro completo de las transacciones realizadas por todos y cada uno de ellos, incluyendo los saldos de cada cuenta. Sin embargo, no se imponen multas o sanciones por violar estas pautas.

Ejecución limitada

Si bien esta nueva regla genera algunas preocupaciones entre las numerosas comunidades de criptomonedas venezolanas que utilizan estas herramientas como refugio contra la inflación, la mayoría se muestra escéptica sobre la capacidad real del gobierno para hacerla cumplir a través de sus canales.

Si bien los intercambios como Binance tienen una fuerte presencia nacional, actualmente no tienen oficinas en el país. Estas reglas solo se aplicarían a los intercambios nacionales, que, a pesar de su volumen de comercio relativamente bajo, ya son monitoreados de cerca por el gobierno. Además, los proveedores de billeteras no pueden obtener información KYC de sus usuarios. Para cumplir con estas reglas, tendrían que cambiar la forma en que registran a los usuarios y solicitan la información personal de los destinatarios cuando mueven fondos.

Esta es la opinión de Raúl Velásquez, un abogado venezolano vinculado al entorno de las criptomonedas que habló sobre el tema en un podcast a principios de la semana pasada. Afirmó que sería absurdo pedir esta información a proveedores de billetera que no la solicitan a sus usuarios.

Sin embargo, Velásquez también cree que este nuevo conjunto de reglas es una invitación para que empresas tradicionales como los bancos que ya cumplen con estas regulaciones ingresen al mundo de las criptomonedas convirtiéndose en VASP bajo esta ley. «Estas instituciones ya cuentan con la organización logística para cumplir con estas normas y pueden asumir el costo de cumplirlas», dijo.

¿Qué opinas de estas nuevas reglas y su aplicabilidad? Háganos saber lo que piensa sobre este asunto en la sección de comentarios a continuación.

autor de la foto: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

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