El Banco Central de Georgia inicia una investigación ALD contra empresas de criptomonedas



Georgia, uno de los países más grandes amigables con las criptomonedas entre los estados postsoviéticos, se está preparando para comenzar a monitorear las empresas de criptomonedas para prevenir el lavado de dinero y cumplir con las sanciones.

El Banco Nacional de Georgia (NBG) planea introducir la supervisión obligatoria de los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) a partir del 1 de septiembre de 2023.

El gobernador interino de NBG, Archil Mestvirishvili, dijo que las nuevas medidas regulatorias ayudarán al país a combatir el lavado de dinero, informó el medio de comunicación local InterPressNews el 31 de mayo.

De acuerdo con las consideraciones contra el lavado de dinero, se espera que la próxima investigación VASP mejore el cumplimiento del país con las sanciones occidentales contra Rusia y Bielorrusia.

Mestvirishvili señaló que el NBG se encuentra entre las autoridades clave que supervisan el cumplimiento de estas sanciones. La supervisión ha sido particularmente activa el año pasado cuando jurisdicciones globales como Estados Unidos y la Unión Europea impusieron sanciones a Rusia, agregó, explicando:

“Hemos creado un departamento adicional para monitorear las sanciones. Hacer cumplir las sanciones es muy importante y la industria financiera lo toma muy en serio”.

Además de la supervisión de VASP, el NBG también se está preparando para hacer cumplir una amplia gama de restricciones a los titulares de cuentas bancarias extranjeras. A partir del 1 de septiembre, los ciudadanos rusos no pueden retirar más del 20 % de su cuenta de ahorros inmediatamente.

Según el banco central, tales medidas tienen como objetivo apoyar la estabilidad económica de Georgia frente al aumento de los depósitos en moneda extranjera por parte de los rusos. “Dado que esta entrada de capital puede ser temporal, es mejor mantenerlo en efectivo”, habría dicho el regulador.

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La noticia llega cuando el gobierno georgiano se prepara para aprobar la legislación sobre criptomonedas en la sesión de otoño. Como se informó anteriormente, un proyecto de ley local de regulación de cripto tiene como objetivo coordinar las leyes locales con las directivas clave de la Unión Europea y otorgar estatus legal a las empresas involucradas en el comercio de activos digitales.

Las próximas reglas de criptografía también tienen como objetivo evitar el uso de criptografía para el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo y ayudar a Georgia a convertirse en un importante centro mundial de criptografía.

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