Binance firma un memorando de entendimiento con Kazajstán para combatir los delitos financieros

El intercambio global de criptomonedas Binance firmó un Memorando de Entendimiento (MoU) con la Autoridad de Supervisión Financiera de la República de Kazajstán como parte de su programa global de capacitación para el cumplimiento de la ley.

El programa, en el que participan funcionarios de organismos reguladores y encargados de hacer cumplir la ley de todo el mundo, tiene como objetivo fortalecer la cooperación de la industria con los organismos encargados de hacer cumplir la ley nacionales e internacionales en la lucha contra los delitos financieros y los delitos cibernéticos.

El programa también tiene como objetivo identificar y bloquear los activos digitales obtenidos ilegalmente que se utilizan para lavar el producto del delito y financiar el terrorismo.

Kazajstán se ha convertido en una de las principales naciones criptográficas para la minería de Bitcoin (BTC) y, más recientemente, la nación de Asia Central también ha desarrollado regulaciones criptográficas favorables, como . Binance recibió la aprobación en principio para operar en Kazajstán a principios de agosto.

El Programa de Capacitación para el Cumplimiento de la Ley de Binance se ha llevado a cabo en Israel, Canadá, Brasil, Francia, Alemania, Italia, el Reino Unido y Noruega. El programa se lanzó oficialmente el 26 de septiembre, pero el equipo de investigación de la empresa ha realizado talleres para las fuerzas del orden durante el último año.

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En ausencia de un marco regulatorio criptográfico sólido en la mayoría de los países, la expansión de los intercambios criptográficos como Binance en esos países trae su propio conjunto de desafíos. Por lo tanto, con la ayuda del programa de capacitación, Binance espera crear conciencia entre las agencias y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley para desarrollar la cooperación a escala global.

El enfoque del intercambio de cifrado en el cumplimiento y las regulaciones se produce después de múltiples advertencias e investigaciones de los reguladores financieros de todo el mundo. Sin embargo, el intercambio ha mejorado e incluso ha regresado a varias jurisdicciones como Italia y Francia donde la operación se consideró ilegal.

Binance atribuyó sus recientes aprobaciones regulatorias en Francia, Italia y España a las recientes medidas de cumplimiento.