Autoridades holandesas arrestan a presunto desarrollador de Tornado Cash

Las autoridades de los Países Bajos arrestaron a un desarrollador sospechoso de estar involucrado en el lavado de dinero a través del servicio de mezcla de criptomonedas Tornado Cash.

El Servicio de Información e Investigación Fiscal (FIOD), una agencia responsable de investigar delitos financieros en los Países Bajos, anunció oficialmente el viernes el arresto de un hombre de 29 años en Amsterdam.

Se dice que el hombre estuvo involucrado en permitir flujos financieros criminales y lavado de dinero a través del mezclador descentralizado de Ethereum Tornado Cash, dijo la agencia.

Al señalar que no descarta múltiples arrestos en el caso, FIOD señaló que su Equipo Cibernético Avanzado Financiero (FACT) abrió una investigación criminal sobre Tornado Cash en junio de 2022.

Según FACT, Tornado Cash supuestamente se usó para disfrazar flujos de dinero criminales a gran escala, incluidos criptohacks y fraudes.

“Esto incluyó fondos robados a través de hacks de un grupo que se cree que está vinculado a Corea del Norte. Tornado Cash se lanzó en 2019 y desde entonces ha generado al menos $ 7 mil millones en ingresos, según FACT”, dijo el anuncio.

La noticia llega poco después de que el Departamento del Tesoro de EE. UU. agregara docenas de direcciones de efectivo de Tornado a la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) el 8 de agosto. La principal firma de criptomonedas y el emisor de monedas en USD, Circle, luego congeló USDC 75,000 con direcciones autorizadas por la OFAC vinculadas.

Debido a las sanciones, se volvió ilegal que las personas y entidades estadounidenses interactúen con las direcciones de contratos inteligentes de Tornado Cash. Las sanciones por incumplimiento intencional pueden oscilar entre multas de $50,000 a $10,000,000 y de 10 a 30 años de prisión.

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Basado en Ethereum, Tornado Cash es una herramienta que permite a los usuarios ofuscar sus transacciones criptográficas para proteger su anonimato mediante el cifrado de rutas de información en la cadena de bloques. El cofundador de Ethereum, Vitalik Buterin, afirmó que usó Tornado Cash para donar fondos a Ucrania para proteger la privacidad financiera de los destinatarios.