Nuestro resumen semanal de noticias de Asia Oriental selecciona los desarrollos clave de la industria.
Multimillonario chino arrestado en EE. UU. por fraude financiero de mil millones de dólares
Según un anuncio publicado El multimillonario chino Ho Wan Kwok (también conocido como Miles Guo y más conocido como Guo Wengui) fue arrestado por el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) el 15 de marzo por un total de 12 cargos, que incluyen fraude electrónico, fraude de valores, fraude bancario y dinero. lavado Entre otras cosas, el DOJ afirma que Kwok/Guo “recibió de manera fraudulenta” más de $262 millones de las víctimas a través de la plataforma de criptomonedas Himalayan Exchange.
El Himalayan Exchange incluía activos como el Himalayan Dollar (HDO), una moneda estable que se rumoreaba, y la Himalayan Coin (HCN), una moneda comercial que se rumoreaba. Según la acusación, Guo les dijo a los inversionistas que HCN estaba respaldado en un 20 % por oro y que compensaría personalmente a los inversionistas por el “100 %” de las pérdidas comerciales.
“Si alguien pierde dinero, puedo decir que lo compensaré al 100%. Te doy el 100%. Llevaré a cualquiera que pierda dinero”.
Guo lanzó las monedas HCN y HDO en una Oferta Inicial de Monedas (ICO) alrededor del 1 de noviembre de 2021, cuando HCN cotizaba a alrededor de $0,10 cada una. Dos semanas después, el sitio web de Himalaya Exchange declaró que cada HCN valía 27 HDO o USD 27 y tenía una capitalización de mercado total de USD 27 mil millones.
Entre septiembre de 2022 y marzo de 2023, las autoridades estadounidenses incautaron posteriormente 634 millones de dólares estadounidenses en presuntos ingresos por fraude de Guo, incluidos 278 millones de dólares estadounidenses de cuentas bancarias en poder de Himalaya Exchange y empresas relacionadas. En el momento de la publicación, las cuentas sociales y el sitio web de Himalaya Exchange parecen estar todavía en línea y activos.
En otro incidente, Guo supuestamente vendió $452 millones en acciones ordinarias en una oferta pública inicial (OPI) a más de 5500 inversores por acciones de GTV Media Group. El DOJ alega que en ambos incidentes el empresario malversó una parte significativa de los fondos de los inversionistas y buscará la confiscación de los bienes incautados. En 2021, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. tomó medidas coercitivas contra tres de sus empresas con ICO e IPO no registradas. Entonces las empresas acordó pagar Sanciones por un total de $486,6 millones, intereses previos al fallo de $17,6 millones y una sanción civil total de $35 millones.
Según los informes, el multimillonario es un amigo cercano del ex estratega jefe de la Casa Blanca, Steve Bannon. Saltando a la fama a través de bienes raíces y construcción en China, huyó del país en 2014 después de recibir información sobre su arresto inminente por soborno, secuestro, lavado de dinero, fraude y violación. Desde entonces, ha vivido en un exilio autoimpuesto en los EE. UU., ha solicitado asilo y es un crítico vocal del Partido Comunista Chino (PCCh). Sin embargo, se ha alegado que se falsificaron varios documentos utilizados por Guo para criticar al PCCh. Según los informes, una notificación roja de Interpol para su arresto ha estado activa desde 2017.
Para derrotar al comunismo, compra mi moneda
Para el multimillonario chino, “derrocar al PCCh” es un objetivo que encaja perfectamente en la promoción de las criptomonedas. En 2020, Guo fundó el movimiento político del Nuevo Estado Federal de China (NFSC) con el objetivo declarado de derrocar al PCCh junto con la organización sin fines de lucro Himalaya Supervisory, que está vinculada al mencionado intercambio de criptomonedas.
Además de educar a los espectadores sobre los males del comunismo, Guo también usó la marca oficial de NFSC y Himalaya Supervisory. escalofrío sus seguidores sobre los supuestos beneficios de sus monedas HDO y HCN:
“Himalaya Coin aplastará a Bitcoin en un instante si un país específico otorga una licencia bancaria visual y un intercambio bancario virtual a Himalaya Reserve o Himalaya Coin”.
En otra “conferencia” celebrada poco antes de su arresto, Guo dijo explicado a los espectadores que “EE. UU. y la China comunista están luchando por el poder de establecer estándares de cadena de bloques que regirán todas las monedas digitales”, pero la conclusión clave es que la NFSC será la que salga victoriosa de esta batalla:
“Al final, las personas tendrán que usar dólares estadounidenses digitales, y luego los EE. UU. serán responsables de establecer los futuros estándares de blockchain. Sin embargo, Estados Unidos se ha encontrado con un rival llamado PCCh. Entonces, cuando estos dos tigres pelean, nosotros [the NFSC] terminará siendo el ganador.”
Guo afirma haber invertido 100 millones de dólares en el movimiento NFSC. Sin embargo, se informa que la fuente del dinero está siendo investigada por la Oficina Federal de Investigaciones de EE. UU. El multimillonario chino fue arrestado en Nueva York el 15 de marzo y poco después se incendió su lujoso apartamento en Manhattan. No está claro si los dos incidentes están relacionados.
Do Kwon pierde oficialmente una apuesta LUNC que alguna vez fue muy publicitada
En marzo de 2022, el director ejecutivo de Corea del Sur y cofundador de Terraform Labs, Do Kwon, aceptó dos apuestas de los comerciantes de criptomonedas GiganticRebirth (GCR) y Algod por un total de $11 millones, apostando a que el precio de Terra Luna (LUNC) no bajaría de $92,4 y $ 88 por token para el 13 de marzo de 2023. Las apuestas dieron como resultado un premio acumulado de $ 22 millones, que está en fideicomiso de la personalidad de blockchain Cobie.
Después del precio de LUNC se estrelló a casi cero En mayo de 2022, en medio del colapso del ecosistema de $ 40 mil millones de Terra Luna, Cobie pagó las apuestas y compró LUNC como cobertura en caso de que el precio subiera. Sin embargo, se informó que la cobertura de Cobie se perdió cuando el intercambio de criptomonedas FTX se declaró en bancarrota en noviembre de 2022, congelando los activos de más de un millón de acreedores y los depósitos de nueve millones de usuarios. El estado actual de los fondos sigue sin estar claro.
Desde entonces, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. acusó a Terraform Labs y Kwon con “inversionistas fraudulentos en criptosistemas” mientras el FBI y el Departamento de Justicia comenzaron a investigar el colapso de la compañía en marzo de 2023.
Si perder casi todo su patrimonio neto en la implosión de LUNC y los $ 11 millones adicionales de la apuesta no fueron suficientes, se informa que Kwon también está huyendo de las autoridades en Serbia, un país sin tratado de extradición con Corea del Sur. Interpol emitió una orden de arresto con cargos rojos para Kwon en septiembre de 2022, a pedido de los fiscales de Corea del Sur, acusándolo de fraude en relación con el hundimiento de Terra Luna. Los fiscales de Corea del Sur también han estado buscando al ejecutivo de blockchain en Serbia desde febrero de 2023.
El viaje espiritual de Zhu Su a través de la bancarrota y el Islam
En comparación con la precaria situación de Do Kwon, Zhu Su y Kyle Davies, los dos cofundadores del ahora en bancarrota fondo de cobertura de Singapur Three Arrows Capital (3AC) parecen estar bastante bien. A pesar de estar en la carrera de acreedores con un reclamo combinado de más de $ 10 mil millones, los dos aún deben enfrentar cargos penales por su papel en la quiebra de 3AC que los llevó a ellos mismos y a contrapartes financieras centralizadas clave como Voyager Digital y Genesis Global.
Los liquidadores afirman que Davies y Su están en algún lugar de Indonesia o los Emiratos Árabes Unidos, donde, según se informa, las órdenes judiciales extranjeras son difíciles de hacer cumplir. En estos días, Davies comparte activamente sus puntos de vista sobre las últimas noticias financieras a través de Twitter, mientras que ocasionalmente intenta solicitar simpatía por las “frustraciones” de 3AC. procedimientos de quiebra en curso.
Su también está activo en Twitter, excepto que sus intereses se han desplazado del mundo material a los reinos mucho más sofisticados de la filosofía, la religión y la introspección. El 15 de marzo, Su citó al Profeta Muhammud (PBUH), el fundador del Islam, de la siguiente manera:
“El Mensajero de Allah, que la paz y las bendiciones sean con él, dijo: “No hay perdón a menos que uno haya cometido un error, y no hay sabiduría a menos que uno tenga experiencia”.
Su previamente hizo una referencia similar al Islam el 27 de noviembre de 2022, escribiendo que “Alá no cobra a ningún alma excepto lo que está dentro de Su capacidad”.
Curiosamente, las criptomonedas y la cadena de bloques se debaten acaloradamente en los círculos islámicos. Algunos eruditos islámicos han etiquetado todas las criptomonedas y actividades relacionadas con blockchain como haram (prohibidas), haciéndolas prohibidas en todas las circunstancias. Otros, como el príncipe heredero de Dubái, el jeque Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, apoyan la tecnología y quiere incentivar al menos a 5000 empresas de cadenas de bloques y metaversos para que se trasladen a los Emiratos Árabes Unidos para 2027.
Dejar una contestacion