$ 2 mil millones de cripto fraude Bitconnect y fundador acusados ​​- Director admite cargos criminales – Regulación Bitcoin News


El sistema de fraude criptográfico de $ 2 mil millones Bitconnect y su fundador fueron acusados ​​en los EE. UU. “, Dijo el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ).

Las autoridades estadounidenses están tomando medidas contra Bitconnect y su fundador

Las autoridades estadounidenses continúan tomando medidas enérgicas contra el fraudulento esquema de comercio de cifrado Bitconnect y sus ejecutivos esta semana. “Se cree que el esquema de Bitconnect es el fraude de criptomonedas más grande que jamás se haya acusado penalmente”, describió el Departamento de Justicia.

La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. Anunció el miércoles que había presentado una demanda contra Bitconnect, su fundador Satish Kumbhani, su principal promotor estadounidense Glenn Arcaro y su afiliada Future Money Ltd. La SEC determinó que Kumbhani, de 35 años, es un ciudadano indio que reside en Surat, India, pero cuyo paradero actual se desconoce.

Según la comisión:

Estafó a inversores minoristas por $ 2 mil millones en una oferta global fraudulenta y no registrada para invertir en un programa de activos digitales.

La demanda de la SEC presentada en el Tribunal de Distrito de EE. UU. Para el Distrito Sur de Nueva York establece que “los Demandados realizaron una oferta y venta de valores fraudulentas y no registradas al invertir en un” programa de préstamos “desde principios de 2017 hasta enero de 2018 ofrecido por Bitconnect”.

La SEC afirma que el Programa de préstamos Bitconnect “finalmente logró obtener más de 325.000 bitcoins de inversores de todo el mundo”.

La demanda alega que los “demandados, entre otras cosas, han declarado falsamente que Bitconnect usaría su” robot de comercio de software de volatilidad “supuestamente patentado, que generaría retornos exorbitantes sobre los depósitos de los inversores”. La Comisión agregó:

Bitconnect y Kumbhani han construido una red de promotores en todo el mundo y los han recompensado por sus esfuerzos publicitarios y su alcance con comisiones, una parte importante de las cuales retuvieron a los inversores.

“Los costos de las quejas de la SEC” [the] Demandados que violen las disposiciones antifraude y de registro de las leyes federales de valores. La demanda busca medidas cautelares provisionales, impuestos más intereses y sanciones civiles ”, continuó la Comisión.

El regulador llegó previamente a acuerdos con dos de las cinco personas a las que cobró en relación con la promoción del programa Bitconnect.

El principal director y promotor de Bitconnect en EE. UU. Se declara culpable de cargos penales

En una acción paralela, el Departamento de Justicia anunció el miércoles que Arcaro, un director de Bitconnect y el principal promotor del programa en Estados Unidos, se declaró culpable penalmente. El DOJ describió:

Arcaro admitió que ganó no menos de $ 24 millones en la conspiración de fraude de Bitconnect, todo lo cual tiene que reembolsar a los inversores según los documentos judiciales.

El Departamento de Justicia declaró que la sentencia máxima para Arcaro era “Veinte años de prisión, una multa de $ 250,000 o el doble de la ganancia o pérdida bruta del crimen, lo que sea mayor; Deterioro y reparación “.

¿Qué opinas de la acción tomada por las autoridades estadounidenses contra Bitconnect y sus ejecutivos? Háganos saber en la sección de comentarios a continuación.

créditos fotográficos: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

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